博众精工:博众精工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-025
博众精工科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,868,227
普通股股东所持有表决权数量 295,868,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.2420
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.2420
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,778,535 99.9697 39,020 0.0132 50,672 0.0171
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,755,442 99.9619 70,113 0.0237 42,672 0.0144
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,755,442 99.9619 70,113 0.0237 42,672 0.0144
4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,719,866 99.9499 76,309 0.0258 72,052 0.0244
5、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,719,866 99.9499 68,309 0.0231 80,052 0.0271
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,753,939 99.9614 63,616 0.0215 50,672 0.0171
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,777,135 99.9692 48,420 0.0164 42,672 0.0144
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,682,149 99.9371 114,026 0.0385 72,052 0.0244
9、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,654,942 91.4454 74,765 4.1312 80,052 4.4234
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司董事 44,861,398 99.6 76,309 0.16 72,052 0.16
4 2025 年度薪酬 704 95 01
方案的议案
关于续聘公司 44,895,471 99.7 63,616 0.14 50,672 0.11
6 2025 年度审计 461 13 26
机构的议案
关于公司 2024 44,918,667 99.7 48,420 0.10 42,672 0.09
7 年度利润分配 976 76 48
预案的议案
关于 2025 年度 44,823,681 99.5 114,026 0.25 72,052 0.16
8 公司及子公司 866 33 01
申请综合授信
额度的议案
关于公司 2025 1,654,942 91.4 74,765 4.13 80,052 4.42
9 年度日常关联 454 12 34
交易预计的议

案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已对中小投资者进行
单独计票；
3、本次股东大会议案 9 应回避表决的关联股东名称有：吕绍林、江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）；
4、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：刘璐、刘洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签