龙溪股份:龙溪股份2024年年度股东大会会议资料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD
二〇二四年年度股东大会
会 议 资 料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日

目 录

会 议 须 知 ...... 2
会 议 议 程 ...... 4
二○二四年年度股东大会表决方法 ......5
会议材料一：公司 2024 年度董事会工作报告 ......6
会议资料二：公司 2024 年度监事会工作报告 ......14
会议材料三：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 21
会议材料四：公司 2024 年度利润分配预案 ......28
会议资料五：公司 2024 年年度报告及其摘要 ......31
会议材料六：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案 ...... 32
会议材料七：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 ...... 34
会议材料八：关于计提资产减值准备的议案 ......38
会议材料九：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案 ...... 41
会议材料十：公司独立董事 2024 年度述职报告 ......44
会议材料十一：关于向银行申请融资额度的议案 ......45
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：
一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2025 年 4月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
九、本次会议之议案 4《公司 2024 年度利润分配预案》属于特别决议，须经参加表
决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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董 事 会
2025 年 5 月 22 日

会 议 议 程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00 开始
现场会议地点：公司碧湖总部 1607 会议室
会议主持人：董事长陈晋辉先生
现场会议议程：
一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管
人员情况，介绍到会的来宾。
二、 主持人宣布会议开始。
三、 宣读并审议下列议案：
1.公司 2024 年度董事会工作报告；
2.公司 2024 年度监事会工作报告；
3.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；
4.公司 2024 年度利润分配预案；
5.公司 2024 年年度报告及其摘要；
6.关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
7.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
8.关于计提资产减值准备的议案；
9.关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；
10.公司独立董事 2024 年度述职报告；
11.关于向银行申请融资额度的议案；
四、 股东及授权代表发言。
五、 宣读股东大会表决办法。
六、 通过监票人和计票人名单。
七、 与会股东和股东授权代表进行投票表决。
八、 计票人统计表决情况。
九、 监票人宣布表决结果。
十、 主持人宣读本次年度股东大会决议。
十一、律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
十二、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二○二四年年度股东大会表决方法
各位股东、股东代表：
现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。
一、现场投票表决方法
（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组由律师、监事或股东代表组成。
计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。
监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。
（四）现场投票表决注意事项：
1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。
2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
二、投资者参加网络投票的操作流程
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操
作流程详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2024 年年度
股东大会的通知）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日
会议材料一
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
一年来，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会汇报 2024 年度工作概况及 2025 年度主要工作思路，请予审议。
1、 董事会工作回顾
2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”战略的关键一年。公司董事会以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚决扛起政治责任、经济责任和社会责任，实现政治效益、经济效益和社会效益“三丰收”。
(一) 经营工作
一年来，公司心无旁骛攻主业，历经外部环境之“险”，直面改革发展之“艰”，承受创新突破之“难”，在善作善成中进而有为，2024 年主营产品经营业绩再创历史新高，
主导产品关节轴承收入同比增长 9.29%。第 17 年入围“中国机械 500 强”，位列 302 位，
为历史新高，获评全国“2024 新质生产力高质量标杆案例”，连续 5 年上榜“福建战略性新兴产业企业 100 强”， 荣膺“福建省制造业领航企业”等，改革发展成效获省领导充分肯定。
强根铸魂、固本培元，引领保障更加有力。强化政治担当，以全面从严治党推动全面从严治企向纵深发展，“同心圆”党建工作模式获评全国“国有企业党建工作创新成果”。一是深化落实全面从严治党主体责任。认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，不断提高党员干部政治素养；圆满召开公司第六次党代会，系统擘画建设世界一流专精特新企业的蓝图；开展党支部党建品牌评选，促进党建经营相融互促。二是扎实开展党纪学习教育。组织党员干部研读《中国共产党纪律处分条例》，举办读书班，前往廉政教育基地参观学习，开展警示教育，明晰“六项纪律”的规定要求；深化廉洁文化建设，丰富拓展公司“善律品正”经营理念和“崇尚严明纪律守规矩”文化理念内涵，进一步增强廉洁从业、廉
洁修身的思想自觉。三是落实意识形态、保密工作责任。召开 5 次专题会进行部署、研判，加强正向舆论宣传引导，全年未发生舆情事件；持续改进保密管理体系，常态化开展保密检查、教育培训等，未发生失、泄密事件。
优化布局、提质扩能，发展动能加速集聚。围绕“一基多元”发展战略，积极推进结构调整和项目建设，加速内涵增长与外延扩张。一是有序推进项目建设。关节轴承绿色智能制造技术改造项目完工投产，自 2020 年启动以来累计投资 44405.16 万元；长寿命、高可靠性关节轴承及其组件产业化项目年内投资 6980.22 万元，累计投资9751.82 万元，完成项目设备采购以及配套设备基础和辅助用房改造。二是布局高端机械零部件产业。拟出资 53000 万元在漳州高新区建设龙轴高端机械零部件制造基地一期项目，推动产品领域向部件化延伸，目前项目正在推进中。三是推动权属企业三齿公司技改扩能。出资 46 万元收购权