和顺石油:和顺石油2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-025
湖南和顺石油股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺
大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,540,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书的出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北
京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,468,560 99.9413 65,950 0.0538 5,880 0.0049
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,468,460 99.9413 66,050 0.0539 5,880 0.0048
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,469,190 99.9418 65,320 0.0533 5,880 0.0049
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,469,090 99.9418 67,420 0.0550 3,880 0.0032
5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,571,460 99.2016 57,050 0.7474 3,880 0.0510
6、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,476,760 99.9480 59,750 0.0487 3,880 0.0033
7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,491,090 99.9597 45,420 0.0370 3,880 0.0033
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,470,390 99.9428 66,120 0.0539 3,880 0.0033
9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,458,090 99.9328 78,420 0.0639 3,880 0.0033
10、 议案名称：关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,475,190 99.9467 61,320 0.0500 3,880 0.0033
11、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,903,790 99.9450 59,320 0.0516 3,880 0.0034
12、 议案名称：关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,460,790 99.9350 75,720 0.0617 3,880 0.0033
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 109,908,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 11,248,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,313,990 94.9421 66,120 4.7774 3,880 0.2805
普通股股东
其中:市值 50
万以 下普通 256,490 78.5598 66,120 20.2517 3,880 1.1885
股股东
市值 50 万以
上普 通股股 1,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司董事 7,920, 99.1012 65,95 0.8251 5,880 0.0737
会 2024 年度工 560 0
作报告的议案
2 关于公司