赛伦生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-013
上海赛伦生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,089,917
普通股股东所持有表决权数量 68,089,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.9180
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9180
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,988,732 99.8513 60,256 0.0884 40,929 0.0603
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,988,732 99.8513 60,256 0.0884 40,929 0.0603
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,988,232 99.8506 60,756 0.0892 40,929 0.0602
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,990,232 99.8535 60,756 0.0892 38,929 0.0573
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,990,232 99.8535 60,756 0.0892 38,929 0.0573
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,988,732 99.8513 60,256 0.0884 40,929 0.0603
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,761,862 97.3554 61,256 1.5852 40,929 1.0594
8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,937,732 99.8498 61,256 0.0900 40,929 0.0602
9、 议案名称：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,990,232 99.8535 60,756 0.0892 38,929 0.0573
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 67,990,232 99.8535 60,756 0.0892 38,929 0.0573
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年
4 度利润分配方 6,644,362 98.5218 60,756 0.9008 38,929 0.5774
案的议案
关于提请股东
大会授权董事
5 会 进 行 2025 6,644,362 98.5218 60,756 0.9008 38,929 0.5774
年中期分红的
议案
关于公司董事
2024年度领取
7 薪 酬 及 2025 3,641,862 97.2707 61,256 1.6360 40,929 1.0933
年度薪酬方案
的议案
关于公司监事
2024年度领取
8 薪 酬 及 2025 6,641,862 98.4848 61,256 0.9082 40,929 0.6070
年度薪酬方案
的议案
9 关于《上海赛 6,644,362 98.5218 60,756 0.9008 38,929 0.5774
伦生物技术股
份有限公司未
来三年
（2025-2027
年）股东分红
回报规划》的
议案
关于续聘公司
10 2025年度审计 6,644,362 98.5218 60,756 0.9008 38,929 0.5774
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、5、7、8、9、10 已对中小投资者进行单独计票。
3、关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合
伙）、范铁炯、成琼、彭良俊对议案 7 回避表决；关联股东朱连忠对议案 8 回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吕希菁 林劼
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。