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国芯科技:第三届董事会审计委员会第一次会议决议

公告时间:2025-05-16 18:11:26

苏州国芯科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会第一次会议决议
一、董事会审计委员会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会
第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2025 年 5 月 16 日 17:00
在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预
通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任审计委员会委
员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开,会议应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名,会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会审计委员会工作制度》等相关规定的要求。
二、董事会审计委员会会议审议情况
经与会委员审议,本次会议审议通过如下议案:
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》
我们对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核,经审查,我们认为张海滨先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履行财务总监的能力和职业素养,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
我们同意公司聘任张海滨先生为公司财务总监的相关事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 5 月 16 日

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