信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-021
无锡信捷电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,066,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2708
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,062,393 99.9945 1,100 0.0015 2,800 0.0040
2、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,062,393 99.9945 1,100 0.0015 2,800 0.0040
3、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,062,393 99.9945 1,100 0.0015 2,800 0.0040
4、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,062,393 99.9945 1,100 0.0015 2,800 0.0040
5、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,548,260 95.1183 3,515,233 4.8777 2,800 0.0040
6、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及 2025
年中期分红方案议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,061,193 99.9929 2,300 0.0031 2,800 0.0040
7、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,251,733 99.8877 1,400 0.0266 4,500 0.0857
8、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年续聘会计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,060,693 99.9922 1,100 0.0015 4,500 0.0063
9、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,039,793 99.9632 22,000 0.0305 4,500 0.0063
10、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司利用闲置自有资金进行委托
理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,532,960 95.0971 3,528,833 4.8966 4,500 0.0063
11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,060,693 99.9922 1,100 0.0015 4,500 0.0063
12、 议案名称：关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,545,760 95.1148 3,516,033 4.8788 4,500 0.0064
(二)现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及2025 年中期分红方案议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 64,256,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 2,552,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,252,533 99.9029 2,300 0.0437 2,800 0.0534
其中:市值50
万以下普通
股股东 3,576,933 99.8576 2,300 0.0642 2,800 0.0782
市值 50 万以
上普通股股
东 1,675,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数