通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-014
山西通宝能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 706,718,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6412
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,673,275 99.2861 4,010,101 0.5674 1,034,702 0.1465
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,673,175 99.2861 4,005,301 0.5667 1,039,602 0.1472
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,673,175 99.2861 3,994,301 0.5651 1,050,602 0.1488
4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,674,875 99.2863 3,989,101 0.5644 1,054,102 0.1493
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,674,775 99.2863 4,107,901 0.5812 935,402 0.1325
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,592,075 99.2746 4,964,901 0.7025 161,102 0.0229
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,783,875 99.3018 4,095,401 0.5794 838,802 0.1188
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,635,975 99.2808 4,151,001 0.5873 931,102 0.1319
9、 议案名称：2025 年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,865,375 99.3133 3,995,501 0.5653 857,202 0.1214
10、 议案名称：2025 年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,714,815 89.3840 3,993,001 8.5559 961,402 2.0601
11、 议案名称：关于拟注册发行公司债券的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,692,375 99.2888 4,247,901 0.6010 777,802 0.1102
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 657,313,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 35,861,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 8,417,256 62.1508 4,964,901 36.6595 161,102 1.1897
股东
其 中 : 市
值50万以 3,560,683 84.1314 619,001 14.6256 52,602 1.2430
下普通股
股东
市值50万
以上普通 4,856,573 52.1596 4,345,900 46.6750 108,500 1.1654
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 2024 年度利 44,278,830 89.6244 4,964,901 10.0494 161,102 0.3262
润分配方案
2025 年度日
10 常关联交易 41,714,815 89.3840 3,993,001 8.5559 961,402 2.0601
预案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 10 项议案《2025 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西
国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、杨扬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会