广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-035
广西农投糖业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30 开始。
②网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长罗应平先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：

（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 215,696,287 股，占公
司有表决权股份总数的 53.8810％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司
有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6716％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6716％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6716％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事陈宇宁先生、黄毅先生
因公务原因请假；
（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事奚德标先生因公务原因
请假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 213,866,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1518％；反对 1,796,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8330％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 859,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9536％；反对 1,796,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 66.8302％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2162％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 公司董事会 2024 年年度工作报告
总表决情况：
同意 213,865,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对 1,796,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 857,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.8940％；反对 1,796,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 66.8302％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00 公司监事会 2024 年年度工作报告
总表决情况：
同意 213,866,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1515％；反对 1,795,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8326％；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 858,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9312％；反对 1,795,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 66.7930％；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 4.00 公司 2024 年年度财务决算报告
总表决情况：
同意 213,865,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对 1,796,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 857,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8978％；反对 1,796,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 66.8265％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 5.00 公司 2024 年年度利润分配预案
总表决情况：
同意 213,526,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9942％；反对 1,795,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8323％；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1735％。
中小股东总表决情况：
同意 519,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3076％；反对 1,795,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 66.7744％；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9180％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：

同意 213,518,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9904％；反对 2,143,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9937％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 511,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0064％；反对 2,143,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 79.7179％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 7.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联交易事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份 153,052,709 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 60,460,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154％；反对 2,138,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4134％；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712％。
中小股东总表决情况：
同意 505,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8092％；反对 2,138,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 79.5320％；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6589％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、肖雅婷
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日