福鞍股份:福鞍股份2024年度股东大会会议材料

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二○二五年五月

辽宁福鞍重工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。
三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。
四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2025 年 4 月 26
日披露的《福鞍股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

辽宁福鞍重工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东大会的股权登记日 2024 年 5 月 16 日收市时，在中国证券登
记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
（一）审议事项
以下为非累积投票议案：
1、《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2025 年度财务预算报告》
6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
8、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
9、《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》
11、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
12、《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
15、《关于 2025 年度预计为所属子公司担保的议案》
（二）听取独立董事 2024 年度述职报告
五、通过股东大会决议
六、大会见证律师宣读法律意见书
议案一：
关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
公司 2024 年年度报告正文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的定期
报告《福鞍股份 2024 年年度报告》、《福鞍股份 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动 公司业务持续健康发展。现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年面对复杂的外部市场环境，公司内抓管理提质增效，外拓市场保障
发展，持续发挥创新驱动作用，聚焦“高端化、智能化、绿色化”，加速产业、 产品结构转型升级，报告期内，公司实现营业收入 123,728.25 万元，同比增长 21.36%，归属于上市公司股东的净利润 8,754.58 万元，同比增长 21.92%。公司 经营整体向好。
二、2024 年董事会工作情况
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作，具体情况如下：
召开
会议届次 会议决议
日期

审议通过：1.《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》2.《关于公
司 2023 年度审计报告的议案》3.《公司 2023 年度董事会工作报告》4.《公司
2023 年度独立董事述职报告》5.《公司 2023 年度总经理工作报告》6.《公司
2023 年度财务决算报告》7.《公司 2024 年度财务预算报告》8.《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》9.《审计委员会 2023 年度工作履职报告》10.《公司
2023 年度内部控制评价报告》11.《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
五届八次董 2024-
联资金往来情况的专项说明》12.《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议
事会 4-25
案》13.《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易
的议案》14.《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》15.《关于确认公
司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》16.《关于公司 2024 年第一季度
报告全文的议案》17.《关于续聘会计师事务所的议案》18.《关于为参股公司四
川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》19.《关于 2024 年度预计为所属子
公司担保的议案》20.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
五届九次董 2024-
审议通过：1.《关于对外投资暨成立合资公司的议案》
事会 06-05
五届十次董 2024-
审议通过：1.《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》
事会 08-27
五届十一次 2024- 审议通过：1.《关于为参股公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议
董事会 09-06 案》2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过：1.《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》2.《关于制定<
五届十二次 2024-
辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》3.《关于制定<辽宁福鞍重工
董事会 10-29
股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
五届十三次 2024- 审议通过：1.《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
董事会 11-25 售条件成就的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次
临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股
东大会通过的各项决议。2 次股东大会召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：1.《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》2.《公司
2023 年