天合光能688599股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2023年度利润分配方案的议案
9、关于公司续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案
2、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
4、关于制定并实施《天合光能股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于公司2023年度新增对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于《天合光能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天合光能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
8、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
5、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
6、关于公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2022年度利润分配方案的议案
9、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
10、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
11、关于公司2023年度新增对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于公司新增对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于公司新增日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于公司新增对外担保额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于公司投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
6、关于公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2021年度利润分配方案的议案
9、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
10、关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
2、关于公司2022年度申请综合融资额度及提供担保的议案
3、关于公司变更董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于审议公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
2、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
6、关于2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
10、关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
11、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于审议对子公司提供担保的议案
5、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能东南区行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于审议公司新增对外担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天合光能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区天合路2号天合光能东南区行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
2、关于审议更换公司董事的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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