动力新科:动力新科2024年年度股东大会会议资料

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 23 日

上海新动力汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室
会议议程：
1、审议《2024 年度董事会报告》
2、审议《2024 年度监事会报告》
3、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
4、审议《2024 年度利润分配预案》
5、审议《2024 年度独立董事述职报告》
6、审议《2024 年年度报告及摘要》
7、审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》
10、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案》
11、审议《关于 2025 年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18、审议《关于公司第十届监事会届满相关事项的议案》
19、审议《关于董事会换届选举的议案》
20、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问21、现场投票表决和统计投票结果
22、宣读现场表决结果
23、公司聘请的律师发表见证意见
现场会议结束

上海新动力汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、大会现场表决采用记名投票表决。
2024 年年度股东大会文件之一
2024 年度董事会报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向各位报告上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作情况，请予审议。
一、2024 年度董事会工作情况
2024 年，我国国内生产总值（GDP）增长 5%，国民经济回升向好，但国内多缸柴油机和重卡行业受产能过剩、需求不足等影响，企业间竞争更加激烈，面对竞争激烈的市场环境，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，始终保持危机感和紧迫感，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念和高质量发展为指导，围绕“双赛道”发展战略和经营目标，全面执行股东大会决议，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，提高规范运作水平，努力开拓市场，深入推进产品技术研发、运营效率提升、降本增效等工作，但受行业需求不足和市场竞争激烈等影响，公司 2024 年全年实现柴油机销售 14.58 万台，同比下降 18.48%；公司全资子公司上汽红岩重卡业务实现整车销售5,511辆，同比下降39.37%。2024年公司全年实现营业收入64.67亿元，同比下滑 25.50%。受整车销量下降和计提各类减值损失等因素影响，公司全年实现归属于母公司所有者的净利润为-19.99 亿元（上年同期为-24.63 亿元），同比有所减亏。
（一）经营工作：
公司主营业务为生产制造销售柴油发动机和重型卡车。其中：公司生产制造的柴油发动机等主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套，公司全资子公司上汽红岩主要从
事重型卡车的生产制造和销售。
（1）柴油发动机业务：
根据中国内燃机工业协会数据统计，2024 年国内多缸柴油机销
量为 398.05 万台，同比下降 3.71%，其中，商用车用 195.10 万台，
同比下降 4.76%；工程机械用 83.10 万台，同比下降 4.12%；农用机
械用 63.96 万台，同比下降 5.93%；船用 3.97 万台，同比下降 16.09%；
发电机组用 34.95 万台，同比增长 14.38%。
2024 年，面对国内多缸柴油机行业市场下滑、市场竞争激烈的外部环境，公司管理层和全体员工努力拼搏，坚持以客户为中心，围绕客户需求，努力做好各项经营工作：一是加大车用、船机、电站、出口柴油机等配套市场开拓工作，业外配套市场同比增长 12.4%，其中，业外车用配套市场同比增长 78%，实现逆势增长；船电配套市场累计同比增长 20%，领先行业约 7 个百分点；工程机械配套市场止跌，同比增长 6%；二是加快新产品开发工作，全新平台项目 16VK、16V135、
17J 非道路产品、8Y 非道路产品、D25 配 WGT 等新产品项目相继立项，
有序推进，进一步拓展提升了公司的产品型谱及竞争力；三是在运营管理上，持续优化生产线工艺及效率，打造智慧型制造企业，提升数字化管理水平，努力提高生产效率，自动化率显著提升，大力开展降本增效，有效节约制造投资；四是在新能源项目方面，电池 PACK 项目实现 SUV、MPV、VAN、皮卡、轻卡等的产品型谱布局全覆盖，并已实现部分客户的外配套批量交付，电驱桥项目已完成部分外配套客户的产品开发验证，运行状态良好。但由于受国内多缸柴油机行业市场整体低迷影响，公司 2024 年实现柴油机销售 14.58 万台，同比下降18.48%。
2024 年，公司新取得柴油发动机业务专利 42 项（其中发明专利
4 项，实用新型 32 项，外观设计 6 项）。
（2）重型卡车业务：

根据中国汽车工业协会数据统计，2024 年，国内重卡市场全年实现销量 90.17 万辆，同比下降 1.03%，受重卡市场产能过剩、需求不足、保有量高等影响，市场竞争激烈，销量向头部企业集中。公司全资子公司上汽红岩面对目前应收账款回款困难，资产负债率和债务较高，部分银行贷款提前到期，生产营运资金紧张，偿债困难、债务类诉讼增大等巨大挑战，围绕提质增效总体目标，努力做好各项生产经营和债务风险化解工作：一是在生产经营方面，收敛产品线，聚焦核心产品，加强供应商管理，强化成本管控，全力清除历史库存和加大应收款回收工作，努力降本增效，协助重点经销商做好产品销售和服务，努力做好市场销售；二是在债务风险化解方面，积极与相关银行协商贷款展期，与供应商协商延期偿债，以缓解公司生产营运资金紧张等困难；三是积极开展组织优化和人员精简，努力降低结构成本。2024 年，上汽红岩实现整车销售 5,511 辆，同比下降 39.37%。
2024 年，上汽红岩新取得重卡业务专利 21 项（其中发明专利 4
项，实用新型 17 项）。
（二）加强公司治理工作：
2024 年度，公司共召开两次股东大会、六次董事会会议，同时分别召开了一次战略委员会会议、四次审计委员会会议、三次提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次独立董事专门会议。公司全体董事认真、勤勉、尽责履行董事职责，严格执行股东大会决议，认真审议公司年度经营和财务预决算、利润分配、募集资金使用管理、关联交易、聘任会计师事务所、内部控制管理等重大事项，维护了公司和全体股东的合法权益。
1、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）2024 年 5 月 30 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会
议审议通过了《2023 年度董事会报告》、《2023 年度监事会报告》、《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》、《2023 年度利润分配预
案》、《2023 年度独立董事述职报告》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《2023 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》、《关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计 2024 年度与上汽集团等日常关联交易的议案》、《关于公司与上汽财务公司签署<金融服务框架协议>及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预计 2024 年度与重庆机电集团日常关联交易的议案》、《关于投保董监高责任险的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
（2）2024 年 10 月 25 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东
大会，会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》。
公司董事会全面贯彻执行了上述股东大会形成的各项决议，会议审议的事项均得到全面贯彻实施。
2、董事会会议的召开和审议情况
2024 年度，公司董事会共召开六次会议，同时分别召开了一次战略委员会会议、四次审计委员会会议、三次提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次独立董事专门会议，公司全体董事勤勉履责，独立董事认真审慎发表专业独立意见，保证了公司董事会决策的规范和科学性。
公司 2024 年度召开的董事会及审议的重要事项如下：
（1）公司于 2024 年 1 月 24 日召开董事会 2024 年度第一次临时
会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
（2）公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会十届六次会议，会
议审议通过《2023 年度总经理业务报告》、《2023 年度董事会报告》、《关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试的议案》、《关于公司计提 2023 年度减值准备及核销坏账准备的议案》、
《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》、《关于 2023 年度业绩
承诺实现情况的议案》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年度