倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

倍加洁集团股份有限公司
PERFECT GROUP CORP.,LTD
（江苏省扬州市杭集工业园）
2024 年年度股东会会议资料

倍加洁集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《倍加洁集团股份有限公司章程》等相关规定，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
1、本次会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数量之内的股东，不得参加表决。
3、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的表决权数量。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机调整为静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
8、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
9、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。
倍加洁集团股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
倍加洁集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间
1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司 8 号会议室
四、会议主持人：董事长张文生先生
五、会议签到：14:15 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。
六、会议议程
1、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员。
2、推举计票人、监票人。
3、审议各项议案。
序号 议案名称
1 《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》
2 《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》
3 《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》
4 《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制
定 2025 年中期分红方案的议案》
5 《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
6 《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议
案》

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议
案》
9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10 《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》
11 《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》
12 《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》
13 《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》
14 《关于计提资产减值准备的议案》
15.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
15.01 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
15.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、听取《倍加洁 2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2025 年 4
月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2024年度独立董事述职报告》。
5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
7、复会，宣读股东会表决结果，签署股东会决议和会议记录。
8、见证律师宣读法律意见书。
9、主持人宣布会议结束。
倍加洁集团股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
2024 年年度股东会会议议案
议案1
倍加洁集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年度，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《倍加洁集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，围绕公司发展战略和年度经营计划，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 1,298,849,528.19 元，同比增长 21.78%；由
于参股公司薇美姿实业（广东）股份有限公司经营业绩的波动以及控股子公司善恩康生物科技（苏州）有限公司经营业绩不达预期，公司对长期股权投资及商誉分别计提减值准备，报告期实现归母净利润-77,316,103.39 元，同比由盈转亏；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,143,200,598.80 元，较年初增长 6.36%；
归属于母公司的所有者权益为 994,947,499.08 元，较年初降低 20.35%。
二、2024年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开6次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第三届董事会 2024 年 2 月 2 日 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励
第十三次会议 计划部分股票期权的议案》
2 第三届董事会 2024 年 4 月 22 日 审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报
第十四次会议 告》、《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》等

26 项议案
第三届董事会 审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍薇美
3 第十五次会议 2024 年 5 月 22 日 姿实业（广东）股份有限公司 1.59%股权的
议案》
第三届董事会 审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文
4 第十六次会议 2024 年 8 月 27 日 及摘要》、《关于制定<倍加洁集团股份有限
公司舆情管理制度>的议案》等 5 项议案
5 第三届董事会 2024 年 9 月 8 日 审议通过《关于对外投资建设越南生产基地
第十七次会议 项目的议案》
审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024
6 第三届董事会 2024 年 10 月 29 日 年第三季度报告》、《关于修订<倍加洁集团
第十八次会议 股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》等 5 项议案
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
2024年度，公司董事会召集并组织了2次股东会会议，共审议17项议案。具体情况如下：
序号