华东医药:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-042
华东医药股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。
3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东837人，代表股份1,178,101,216股，占公司有表决权股份总数的67.1636％。
其中：通过现场投票的股东31人，代表股份1,019,862,337股，占公司有表决权股份总数的58.1424％。
通过网络投票的股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东835人，代表股份159,163,059股，占公司有表决权股份总数的9.0739％。
其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份924,180股，占公司有表决权股份总数的0.0527％。
通过网络投票的中小股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,177,741,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0132％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意158,802,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7737％；反对155,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,177,743,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696％；反对153,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意158,805,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7754％；反对153,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。
3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意1,177,717,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0152％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意158,779,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7589％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。
4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意1,177,743,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696％；反对153,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意158,804,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7750％；反对153,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。
5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意1,177,858,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794％；反对73,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062％；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 158,920,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8477％；反对 73,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459％；弃权 169,300 股（其中，因未投票默认弃权 161,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1064％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,173,916,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6448％；反对3,818,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241％；弃权365,700股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。
中小股东总表决情况：
同意154,978,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3710％；反对3,818,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3993％；弃权365,700股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2298％。
7、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,177,796,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对121,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0103％；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意158,858,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8084％；反对121,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761％；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
8.01、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意446,803,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9196％；反对75,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权284,200股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％。
中小股东总表决情况：
同意 158,803,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7741％；反对 75,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0474％；弃权 284,200 股（其中，因未投票默认弃权 161,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％。
审议本提案时，公司控股股东——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157 股不计入上述有表决权股份的总数。

8.02、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意1,177,754,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705％；反对65,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意158,815,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7819％；反对65,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408％；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权161,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1772％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意1,177,880,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812％；反对53,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 158,941,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8611％；反对 53,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336％；弃权 167,700 股（其中，因未投票默
认弃权 161,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日