鹏欣资源:2024年年度股东大会材料

鹏欣环球资源股份有限公司
2024 年年度股东大会材料
二零二五年五月二十一日

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025年5月21日（星期三）14时00分
会议主持人：董事长王健先生
会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案：
1、2024年度董事会工作报告；
2、2024年度监事会工作报告；
3、2024年度财务决算报告；
4、2025年度财务预算报告；
5、2024年年度报告及报告摘要；
6、2024年度利润分配预案；
7、关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案；
8、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案；
9、关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案；
10、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案；
11、关于公司2025年度委托理财投资计划的议案；
12、关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案；
13、关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案；
14、关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案；15、听取《独立董事2024年度述职报告》。
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年在董事会的领导下，公司管理层坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对全球经济复苏放缓、地缘政治风险加剧、国内内需不足等极端复杂环境，秉持“聚焦、团结、变革”的总基调，践行“国内+国外、双轮驱动”，“内生式增长+外延式扩张”的发展战略，聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属为主要着力点的矿业资源勘探、开采、冶炼加工及相关业务，实现南非金矿项目突破性进展，推动刚果（金）项目稳产增效，搭建贸易业务新模式，同时加快海内外产业布局扩张，增加矿产资源储备，提升公司综合竞争力。
（一）、深耕主业，经营成果稳中有进
1、南非奥尼金矿：黄金业务取得突破
2024 年 2 月公司收购 Tau 矿资产组，通过 Tau 矿的 10 号井设施开采奥尼金矿的 6
号井资源，全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月，西选厂正式复产，12
月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破，标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流程黄金生产企业。公司具备了完善的地、采、选、冶管理体系及专业化、国际化的生产管理团队，科学优化一期开发方案，高标准推进 W 项目 Level 1开发建设，同步推动 OD 等项目的可行性研究，为资源高效开发奠定基础。
2、刚果（金）业务：保供稳产成效显著
公司阴极铜生产线、氢氧化钴生产线以及硫酸生产线位于刚果（金），该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带，铜钴矿石资源丰富。SMCO 秉持公司战略，不断完善运营管理体系，健全风险管控措施。2024 年上半年，阴极铜生产线受矿石供应不足以及当地停限电等因素影响，阴极铜产量销量减少，2024 年下半年通过调整供应商结构，积极协调电力供应，保供稳产，下半年阴极铜产销恢复正常。2024 年阴极铜产量 26,307
金属吨，A 级铜合格率为 100%，硫酸产量 22.27 万吨，氢氧化钴产量 120 金属吨。

3、贸易业务：业务优化稳步推进
贸易事业部按照“强平台、精团队、稳利润”的年度目标，完成了非洲铜新业务模式的开拓，搭建了境内外贸易平台，并成功的进入了国内主要下游铜加工厂的供应商准入名单，为持续发展业务引进更有价值的客户打下坚实基础。
（二）、绿色低碳，践行可持续发展担当
公司深入贯彻落实国家生态文明建设要求，践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念，以绿色规划、绿色建设、绿色生产为核心，全面构建资源高效利用与生态保护协同发展新格局。公司锚定“降本、节能、增效”目标，推行无纸化办公、垃圾分类管理及禁烟宣贯，培育全员节约意识，打造低碳环保型企业典范。SMCO 积极推进冷凝吸附、废水循环回用、尾矿库防渗改造等技术创新，生活污水 100%资源化利用。
（三）、共享共赢，厚植国际化发展根基
公司深度践行国家“构建人类命运共同体”战略，在刚果（金）与南非两地统筹推进经济效益与社会责任融合共进，彰显中国企业担当。公司积极投身于各地社区建设，在“走出去”的这些年，公司持续不断地为当地民众提供就业机会，大大地改善了当地就业环境。公司关注当地社区发展并重视当地文化融入，为当地社区修建基础设施，积极投身于社区帮扶，义务救援等公益项目，改善社区环境，实现了企业与当地社区的共同成长。同时，公司严格遵循国际劳工标准，保障员工的权益，为员工提供良好的工作环境和发展空间，促进员工的职业成长。在国际化布局的征程中，公司积极融入当地社会，尊重当地文化习俗，与当地供应商、合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，共同推动区域经济的发展。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。
2024 年世界经济在困境中继续复苏，在克服通胀、加强贸易合作等方面取得积极成效，总体发展态势趋于稳定，但整体而言，并未解决全球经济结构性问题，增长不均衡、
债务压力增大等问题凸显。随着特朗普再度当选美国总统，全球经济遭遇“特朗普 2.0”不确定性的冲击增加。
2024 年，全球矿业市场的行情呈现出复杂多变的态势。从金属矿来看，黄金市场备受瞩目。受全球经济不确定性以及地缘政治紧张局势等因素影响，黄金作为避险资产，其价格在年内多次出现波动上涨，吸引了众多投资者的目光，也促使矿业企业加大了对金矿的勘探与开采力度。而像铜等工业金属，随着全球制造业复苏步伐的快慢变化，需求也起伏不定，进而影响着其价格走势和矿业企业的生产决策。新能源金属镍钴锂等在这一年价格出现了下滑，由于全球大部分钴资源与铜、镍等金属伴生存在，钴大部分为副产品，在铜的价格处于历史高位的情况下，中资企业在刚果（金）的生产动力强劲，而钴下游需求增幅放缓，导致钴原料供应过剩明显，钴价持续下行。
1、黄金
2024 年，金价在美联储降息和地缘局势避险需求等利好推动下震荡上涨。金价最高
触及 2790 美元/盎司，最大涨幅超 35%。第一轮上涨在 3-4 月，美国 ISM 制造业 PMI 等
经济数据放缓，市场降息预期升温，叠加中东局势动荡，金价大幅上涨。5 月，美国非农数据超预期，美联储上半年降息无望，金价冲高回落。7 月，降息预期再度升温，9月美联储超预期降息 50 基点，金价开启第二轮上涨。11-12 月，特朗普重返白宫引发通胀担忧，美联储连续降息共 50 基点但 12 月议息会议释放鹰派信号，金价高位震荡。2024年底金价收于 2624.16 美元/盎司，全年上涨 27%。
Comex 黄金价格走势（美元/盎司）
数据来源：wind
2、铜

2024 年铜价整体呈现先扬后抑的走势。年初至 5 月，受海外降息预期前移和铜矿停
产导致国内冶炼厂减产消息的发酵，宏观面和供需面共同推动铜价强势上攻，创出历史新高。然而，随着 COMEX 挤仓情绪消退和较高铜价抑制消费，铜价快速回落。进入下半年，随着美联储再次降息和国内财政刺激措施的出台，宏观面再度推动铜价上行。但受特朗普政府潜在关税和支出政策变动、美联储降息路径复杂化等因素影响，铜价承压下
行。截止 2024 年底，伦铜收于 8781.5 美元/吨，较年初上涨 2.56%。
LME 铜价走势图