九联科技:广东九联科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-030
广东九联科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
普通股股东人数 136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 161,643,099
普通股股东所持有表决权数量 161,643,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.7189
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7189
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,429,297 99.8677 187,840 0.1162 25,962 0.0161
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,427,307 99.8665 190,830 0.1180 24,962 0.0155
3、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,424,676 99.8648 193,226 0.1195 25,197 0.0157
4、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,424,676 99.8648 193,226 0.1195 25,197 0.0157
5、 议案名称：《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,438,772 99.8735 179,130 0.1108 25,197 0.0157
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,428,107 99.8669 200,030 0.1237 14,962 0.0094
7、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,090,259 99.7932 182,138 0.1815 25,262 0.0253
8、 议案名称：《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,427,407 99.8665 188,330 0.1165 27,362 0.0170
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,417,207 99.8602 200,030 0.1237 25,862 0.0161
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,586,251 98.6880 192,526 1.1455 27,962 0.1665
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,422,376 99.8634 193,526 0.1197 27,197 0.0169
12、 议案名称：《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,444,154 99.8769 173,448 0.1073 25,497 0.0158
13、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 161,435,364 99.8714 182,138 0.1126 25,597 0.0160
14、 议案名称：《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数