蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-020
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,347,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.2024
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,630,466 99.4411 245,200 0.1910 472,101 0.3679
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,632,466 99.4426 231,200 0.1801 484,101 0.3773
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,665,466 99.4683 231,200 0.1801 451,101 0.3516
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,665,266 99.4682 231,200 0.1801 451,301 0.3517
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,637,666 99.4467 270,500 0.2107 439,601 0.3426
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 20,249,476 96.6881 236,300 236,300 457,301 2.1837
7、 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,249,876 96.6900 236,300 1.1282 456,901 2.1818
8、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,623,517 99.4357 264,300 0.2059 459,950 0.3584
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,484,917 99.3277 316,800 0.2468 546,050 0.4255
10、 议案名称：关于 2025 年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业
务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,513,217 99.3497 284,000 0.2212 550,550 0.4291
11、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,138,817 99.0580 302,400 0.2356 906,550 0.7064
12、 议案名称：议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,567,017 99.3916 292,800 0.2281 487,950 0.3803
13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,617,417 99.4309 266,200 0.2074 464,150 0.3617
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,620,017 99.4329 267,500 0.2084 460,250 0.3587
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号