中信银行:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会会议资料

中信银行股份有限公司
2024年年度股东大会
2025年第二次A股类别股东会
2025年第二次H股类别股东会
会议资料
二〇二五年六月二十日

会 议 议 程
会议召开时间：2025年6月20日（星期五）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
一、宣布会议开始
二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数
三、董事会秘书宣示会议须知
四、推选计票人、监票人
五、审议议案、投票表决
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束

文件目录
2024年年度股东大会会议资料：

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度报告》的议案 ...... 5
议案二：关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告的议案 ...... 6
议案三：关于《中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 ... 7
议案四：关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定资产投资预算方案》的议
案 ...... 10
议案五：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 11
议案六：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ...... 12
议案七：关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用的议案 ...... 14
议案八：关于《中信银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案16
议案九：关于《中信银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》的议案26
汇报事项一：中信银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告 ...... 36
汇报事项二：中信银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 53
汇报事项三：中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职
评价报告 ...... 82
汇报事项四：中信银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价报告
...... 92
汇报事项五：中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度
履职评价报告 ...... 101
汇报事项六：中信银行股份有限公司 2024 年度大股东股权管理情况报告 110
2025年第二次A股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......1162025年第二次H股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......118
议案一：关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股份有
限公司 2024 年年度报告》已经 2025 年 3 月 26 日召开的董
事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请
参见 2025 年 3 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案二：关于中信银行股份有限公司2024年度决算报告的议案
各位股东：
中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告已经 2025 年
3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
报告具体内容请参见 2025 年 3 月 27 日本行刊载于上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案三：关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案
各位股东：
以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2024年度合并后归属于本行股东净利润为人民币685.76亿元，截至2024年12月31日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币3,250.82亿元。根据《公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行公司章程，本行制定2024年度利润分配方案如下：
一、2024年度利润分配方案
（一）按照2024年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币66.37亿元。
（二）提取一般风险准备人民币60.65亿元。
（三）不提取任意公积金。
（四）综合考虑财务、资本状况等因素，本行拟向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.722元人民币（含税，下同），按截至2025年3月4日1本行A股和H股总股本数556.45亿股计算，2024年度普通股现金股息总额为人民币95.82亿元，连同已派发的中期现金股息 98.73 亿元（每 10股派发现金股息
1 本行“中信转债”于 2025 年 3 月 4 日到期摘牌。
1.825元人民币），全年派发现金股息合计194.55亿元（每10股派发现金股息3.547元人民币），占本年度合并后归属于本行普通股股东净利润的30.50%、占归属于本行股东净利润的28.37%。在实施分红派息的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。如以港币实际派发的，股息金额按照本行2024年年度股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2024年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率9.79%，预计2025年度将保持一定的回报贡献水平。本次利润分配方案符合本行公司章程规定的利润分配政策和《中信银行股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》。
为了保持利润分配政策的连续性、稳定性，使本行在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会制定了2024年度利润分配方案。
二、独立董事意见
本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀发表独立意见如下：中信银行2024年度利润分配方案符合相关法
律、法规和规范性文件关于年度利润分配的相关规定和要求，符合中信银行实际情况和保障长期健康稳定发展需求，兼顾了中信银行和全体股东特别是中小股东的整体利益，同意该项议案。同意将该项议案提交中信银行年度股东大会审议。
本行2024年度利润分配方案已经2025年3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理2024年度普通股股息派发相关事宜。
本行2024年度利润分配方案具体内容请参见2025年3月27日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案四：关于《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》的议案
各位股东：
结合全行发展规划和业务发展需要，本行制定了2025年固定资产投资预算方案，经2025年3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容如下：
单位：亿元
2024 年 2025 年
资产大类
预算 实际执行 执行率 预算
（一）一般性固定资产 3.00 2.18 72.6% 2.50
（二）专项固定资产 30.99 18.56 59.9% 21.96
其中：1.营业用房 7.94 4.07 51.2% 8.97
2.科技投入 22.90 14.39 62.8% 12.84
3.公务用车 0.15 0.10 67.8% 0.15
合计 33.99 20.74 61.0% 24.46
本行2025年固定资产投资预算24.46亿元，其中一般性固定资产预算2.50亿元，专项固定资产预算21.96亿元。
以上，请审议。
议案五：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案各位股东：
根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
本行最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，本行前次募集资金到账距今已超过五个会计年度。根据有关规定，本行本次向原股东配售股份无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
无需编制前次募集资金使用情况报告的具体内容请参
见 2025 年 3 月 27 日 本 行 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
上述议案已经本行2025年3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会以特别决议案审议。
以上，请审议。
议案六：关于延长配股股东大会决议有效期的议案
各位股东：
2022 年 6 月 23 日，本行 2021 年年度股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会
（以下合称“配股股东大会”）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》等与本行拟向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案，决议的有效期为自本行配股股东大会审议通过之日起 12 个月。
根据本行 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类
别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，以及本行 2023 年
年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第
二次 H 股类别股东会审议通过的《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，本次配股相关决议有效期将于 2025 年 6月 22 日届满。
鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定等因素，本次配股实施仍需要一定时间，为确保本次配股工作的延续性和有效性，提请股东大会批准，将本行配股股东大会审议通过的《关于中信银行股份