南京高科:南京高科关于2024年年度股东会补充公告

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-016 号
南京高科股份有限公司
关于2024年年度股东会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 30 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600064 南京高科 2025/5/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南
京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知 》（公告编号：临2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订
〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董
事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关
条款的议案》，本议案为特别决议议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日
至2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及其摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的 √
议案
7 关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划的议案 √
8 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案 √
9 关于为部分控股子公司提供财务支持的议案 √
10 关于公司发行中期票据的议案 √
11 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度财务审计机构的议案
12 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度内控审计机构的议案
非审议事项：听取独立董事《2024 年度述职报告》。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 30 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及其摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》
相关条款的议案
7 关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划
的议案
8 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联
交易的议案
9 关于为部分控股子公司提供财务支持的议案
10 关于公司发行中期票据的议案
11 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构的议案
12 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。