润达医疗:2024年年度股东大会会议材料

上海润达医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
【二零二五年五月】

上海润达医疗科技股份有限公司
资料目录

一、2024年年度股东大会议程......1
二、会议注意事项......3三、审议事项
1. 议案一：2024 年度董事会工作报告......4
2. 议案二：2024年度监事会工作报告......12
3. 议案三：2024 年度独立董事述职报告......16
4. 议案四：2024 年度财务决算报告......41
5. 议案五：2024年年度报告及其摘要......49
6. 议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案......507. 议案七：关于公司及控股子公司 2025 年度向（类）金融机构申
请授信额度的议案......51
8. 议案八：关于公司 2025 年度担保预计的议案......52
9. 议案九：关于审议公司董事薪酬的议案......70
10. 议案十：关于审议公司监事薪酬的议案......7111. 议案十一：关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议
案......72
上海润达医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；
会议主持人：董事长张诚栩先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、宣读润达医疗 2024 年年度股东大会会议须知；
三、宣读、审议各项议案：
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年年度报告及其摘要
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于公司及控股子公司 2025 年度向（类）金融机构申请授信额度
的议案
8 关于公司 2025 年度担保预计的议案
9 关于审议公司董事薪酬的议案
10 关于审议公司监事薪酬的议案
11 关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
五、推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师，确定监票、计票人；六、股东对上述议案进行投票表决；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；
八、宣布全部表决结果；
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；
十、宣读公司本次股东大会决议；
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；
十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司
会议注意事项
为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：
一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。
四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。
六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。
七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
议案一：
上海润达医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月
上海润达医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 83.12 亿元，比上年同期下降 9.13%；实现归
属于上市公司股东的净利润 0.55 亿元，同比下降 79.77%。营业收入下降的原因主要是因为受到国内宏观经济和诊断产品集采政策的影响，产品到院价格下降，影响公司整体收入下降。虽营业收入下降，但公司服务成本、固定资产折旧等固定开支未减少，因此导致公司净利润下降明显。
作为国内医学实验室综合服务商，报告期内公司顺应国家医改政策方向，坚持“稳基础、谋创新”的双轮驱动战略，推进各项业务发展。一方面继续夯实核心服务业务与自产产品业务基础，通过加强精细化管理和业务结构优化，进一步巩固行业领先地位，保证主营业务的稳健发展，为长期发展奠定坚实基础；另一方面，在巩固传统业务的同时，公司加大在 AI 医疗等新质生产力领域布局，继续深化技术创新与产业协同，引领数智化转型，公司充分发挥自身在医疗垂直领域的深厚积累、AI 应用等领先优势，成功打造了行业领先的医疗垂域大模型，通过人工智能技术与医疗场景的深度融合，积极与医疗产业链上下游企业及医疗机构开展深度合作，实现各医疗场景应用的开发与落地，为医疗机构及合作伙伴提供高效、精准、安全的 AI 解决方案，也为公司创造新的盈利点奠定基础。
1、夯实核心服务型业务，提升经营质量，实现稳健发展
面对复杂的宏观环境及医疗政策环境影响，报告期内公司坚持战略聚焦，深化核心服务型业务布局，通过精细化管理与服务创新双向驱动，实现稳健发展。依托 AI 技术赋能，公司为客户提供更加智能化服务的解决方案，以提升医疗服务效率与质量。同时优化资源配置，强化公司内部组织协同能力，提升工作效率，进一步提高决策效率和市场响应速度。截至报告期末，公司集约化及区域检验中
心客户共计 432 家，较上年同期净增加 23 家。同时报告期内公司积极拓展区域病理中心新业务，推动县市级医院病理科的区域化、专业化、信息化发展，为客户提供更多元化的服务解决方案。
2、强化特色自主品牌产品推广，不断增强市场竞争力
公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，对 IVD 部分特色技术领域产品进行差
异化布局，自主品牌产品领域覆盖糖化、临床质谱仪、分子诊断、POCT、数字信息化系统等领域。报告期内，公司继续投入新产品的研发，同时对原有产品技术进行升级，保持了自研产品在市场上的良好口碑。公司的拳头产品-惠中糖化血红蛋白检测产品线，已推出 MQ-3000，MQ-2000T，MQ-6000 和 MQ-8000 等系列产品及 MQ-8000 糖化流水线，在国内糖化血红蛋白检测市场具有领先地位；凭借优异的口碑，惠中糖化产品不仅巩固了国内市场地位，还成功实现出海。报告期内，惠中新推出五分类血球分析仪系列产品 MH-60、MH-120，其中 MH-120 可与公司糖化血红蛋白分析仪 MQ-8000 形成高效的自动化流水线，实现从血液学检测到糖化血红蛋白分析的全方位集成检测方案。子公司润达榕嘉为客户提供自主研发的临床质谱仪—ARP-6465MD 三重四极杆质谱仪、谱易快萃取柱、谱方达全自动前处理仪等一站式极简质谱临床应用解决方案；同时新推出了 CytoPro 流式细胞前处理仪与 CytoSelect 细胞分选仪，助力免疫表型鉴定与细胞功能研究。
3、深化 AI 医疗生态布局，加速落地 AI 数智化产品
公司积极拥抱 AI 技术，发挥自身在医疗垂直领域的深厚积累、AI 应用等领
先优势，积极与医疗产业链上下游企业及医疗机构开展深度合作，实现了 AI 医疗全场景应用落地，为医疗机构及合作伙伴提供高效、精准、安全的 AI 解决方案。在医院端，公司已先后为长海医院、温州医科大学第一附属医院、华西医院、齐鲁医院、山东省立医院等 80 余家医院提供 AI 数字化解决方案。同时，公司基
于华为轻量化 AI 训推底座 LightDC AI 和 DeepSeek 大模型发布“华擎智医”训
推一体机，为客户提供全栈国产化、医疗全场景应用覆盖、轻量化部署以及数据安全保障的数智化解决方案，助力医疗机构实现数据智能闭环、业务效率跃升和服务质量突破。
在医疗数据要素方面，公司携手多方联合推出的《基于数据与能力双轮驱动构建医疗 AI 服务新模式》项目，旨在通过构建 MaaS（模型即服务）模式的区域医学 AI 集成平台，整合属地医疗资源，实现数据高效管理与应用，该项目获得
国家数据局举办的 2024 年“数据要素×”大赛全国总决赛三等奖，浙江赛区一等奖。近期，公司发布了杭州市拱墅区“墅智健康”大模型 1.0，为区域医疗健康数字化转型提供全新解决方案，开创区域医疗健康数字化转型全新范式。
报告期内，公司开启“繁星行动”，旨在利用领先的人工智能技术，与全国顶尖医院专家团队合作，赋能不同学科的科学研究，共同开发专病 Agent，推动AI 专科医疗服务智能化升级。目前公司已联合华为与华西医院成功推出消化科领域“睿兵 Agent”、与齐鲁医院发布“齐鲁 心擎-急性胸痛大模型”。通过专病 Agen