永清环保:2024年度股东大会决议公告

永清环保股份有限公司
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-031
永清环保股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推选董事戴新西先生主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：
公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 104 人，代表股份数 337,534,582 股，占公司股份总数的 52.2805 %。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 5 人，代表股份数 296,837,076 股，占公司股份总数的 45.9769 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为 99 人，代表股份数40,697,506 股，占公司股份总
数的 6.3036 %。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案 1.00审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 337,227,382 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 239,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 0.0709 %；弃权 67,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 0.0201 %。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）表决情况：同意1,717,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.8282％；反对
239,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8184％；弃权 67,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3534％。
提案 2.00审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 337,221,382 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9072%；反对 249,500 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 63,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0189 %。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,711,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.5319％；反对 249,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.3222％；弃权 63,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1460％。
提案 3.00审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 337,225,582 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9085%；反对 245,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 63,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,715,806 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7393％；反对 245,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.1147％；弃权 63,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1460％。
提案 4.00审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 337,221,382 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9072%；反对 249,500 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 63,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,711,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.5319％；反对 249,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.3222％；弃权 63,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1460％。
提案 5.00审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 337,220,882 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 249,600 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 64,100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0190%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,711,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.5072％；反对 249,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.3271％；弃权 64,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1657％。
提案 6.00审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 337,224,482 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 245,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 64,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0192%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,714,706 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.6850％；反对 245,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.1197％；弃权 64,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1954％。
提案 7.00审议通过《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》
关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司已回避表决。
表决结果为：同意 42,704,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2793%；反对 290,800 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.6761%；弃权 19,206 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0447%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,714,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.6896％；反对 290,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.3619％；弃权 19,206 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9485％。
提案 8.00审议通过《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司已回避表决。
表决结果为：同意 42,659,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
数的 0.7728%；弃权 22,306 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0519%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,670,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.4820％；反对 332,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.4164％；弃权 22,306 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1016％。
提案 9.00审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东戴新西、龙麒已回避表决。
表决结果为：同意 335,049,576 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8668%；反对 330,506 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0985%；弃权 116,500 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0347%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,577,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 77.9235％；反对 330,506 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.3228％；弃权 116,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7536％。
提案 10.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果为：同意 337,215,582 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9055%；反对 299,800 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0888 %；弃权 19,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,705,806 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.2454％；反对 299,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.8064％；弃权 19,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9482％。
提案 11.00审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意 337,222,782 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 290,800 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 21,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,713,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.6010％；反对 290,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.3619％；弃权 21,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0371％。
陈庆前先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
提案 12.00审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 337,221,282 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9072%；反对 245,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 68,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0