远程股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-047
远程电缆股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知
于 2025 年 5 月 11 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员（调整前） 委员会成员（调整后）
1 战略委员会 主任：汤兴良 主任：赵俊
委员：余昭朋、吴长顺 委员：余昭朋、吴长顺
2 审计委员会 主任：冯凯燕 不变
委员：赵俊、丁嘉宏
3 提名委员会 主任：吴长顺 不变
委员：丁嘉宏、戴菊玲
4 薪酬与考核委员会 主任：丁嘉宏 不变
委员：赵俊、冯凯燕
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年五月十四日