亚通股份:亚通股份2024年年度股东大会资料

上海亚通股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
上海·崇明
2025 年 5 月 21 日

目 录

上海亚通股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......1
上海亚通股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......3
上海亚通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......11
上海亚通股份有限公司 2024 年年度报告全文和摘要 ......16
上海亚通股份有限公司 2024 年度利润分配预案 ......17
上海亚通股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 ......20
上海亚通股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的议案 ...... 25
上海亚通股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的议案 ...... 32
上海亚通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 34
上海亚通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(耿建涛) ......38
上海亚通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张振侯) ......43
上海亚通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄海峰) ......48
上海亚通股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13:30
二、 现场会议地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
三、 现场会议主持人：公司董事长施俊先生
四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2025 年 5 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日（2025 年 5 月 21 日）的 9:15-15:00。
七、 现场会议议程：
(一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。
(二) 逐项审议下列议案：
1.《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.《公司 2024 年度监事会工作报告》
3.《公司 2024 年年度报告全文和摘要》
4.《公司 2024 年度利润分配预案》
5.《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》
6.《公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》
7.《公司关于 2025 年度融资计划的议案》
8.《公司关于续聘会计师事务所的议案》
(三) 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
(四) 股东发言并投票表决
(五) 统计表决情况
(六) 宣读现场投票表决结果
(七) 律师宣读法律意见书
上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
【议案一】
上海亚通股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
我受董事会委托，做公司 2025 年度董事会工作报告，请予以审
议。
2024 年度，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严 格执行股东大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 推动完善公司内部治理，促进公司良好运作和可持续发展。现将公司 董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，
着力推进落实各项工作。报告期内，公司实现营业收入 66,028.11 万 元，同比下降 49.41％；实现归属于上市公司股东的净利润为 635.64 万元，同比增加 160.06％；公司资产总额为 518,762.01 万元，同比 增加 74.69％。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，会议在召集程序、
表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求， 并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：
序号 会议届次 会议日期 会议议案

1 第十届董事会 2024 年 1 月 25 日 1.《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供
第 26 次会议 担保的议案》
2 第十届董事会 2024 年 3 月 22 日 1.《关于会计估计变更的议案》
第 27 次会议
1.《关于对全资子公司增资的议案》
2.《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
3.《上海亚通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》
4.《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理
人员持股变动管理制度》
5.《上海亚通股份有限公司子公司管理制度》
6.《上海亚通股份有限公司总经理工作制度》
7.《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
8.《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制
度》
3 第十届董事会 2024 年 4 月 12 日 9.《上海亚通股份有限公司防范控股股东及关联方
第 28 次会议 资金占用管理办法》
10.《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬与考核管理制度》
11.《上海亚通股份有限公司会计核算制度》
12.《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制
度》
13.《上海亚通股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》
14.《上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》
15.《上海亚通股份有限公司董事会战略委员会工
作细则》
4 第十届董事会 2024 年 4 月 16 日 1.《关于拟出让全资子公司股权的议案》
第 29 次会议
1.《公司 2023 年年度报告全文和摘要》
2.《公司 2023 年度内部控制审计报告》
3.《公司 2023 年度董事会工作报告》
4.《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算
报告》
第十届董事会 5.《公司 2023 年度利润分配预案》
5 第 30 次会议 2024 年 4 月 22 日 6.《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和
薪酬核定的议案》
7.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
8.《公司 2023 年度总经理工作报告》
9.《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》
10.《公司关于 2024 年度融资计划的议案》
11.《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情况

的专项报告》
12.《亚通股份对会计师事务所 2023 年度履职情况
的评估报告》
13.《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况的报告》
14.《亚通股份关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》
1.《公司 2024 年第一季度报告》
第十届董事会 2.《上海亚岛新能源科技有限公司关于设立亚岛
6 第 31 次会议 2024 年 4 月 29 日 （芜湖）新能源有限公司的议案》
3.《上海亚通股份有限公司关于设立上海亚岛再生
能源开发有限公司的议案》
7 第十届董事会 2024 年 5 月 30 日 1.《上海亚通股份有限公