上海凤凰:上海凤凰2024年年度股东会资料

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2024 年年度股东会资料
二〇二五年五月二十二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分
会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告
2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告
3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告
4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案
5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要
6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案
7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案
8.上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案
9.上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案
10.上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告
11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案
12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案
13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案
14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案
16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东会法律意见
九、宣布股东会结束
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025 年5月22日
上海凤凰 2024 年年度股东会材料之一
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司整体发展
报告期内，公司董事会围绕“稳中求进、进中提质”的工作总基调，以高质量发展为核心目标，积极应对外部环境挑战，全面推进战略布局优化与经营效能提升。面对全球贸易壁垒加剧、原材料价格波动及市场需求结构性调整等多重压力，公司通过深化内部改革、强化资源整合、加速品牌升级等举措，推动自行车主业实现韧性增长，为可持续发展奠定基础。
（一）完善治理架构，激发组织活力
报告期内，公司以完善公司各层级治理架构为核心，全面梳理公司内控制度体系，切实提升公司合规运营水平。
优化法人治理体系。公司把完善治理架构作为发展关键，持续升级法人治理体系。进一步规范公司法人治理，全面修订党委议事规则与前置研究事项清单，明晰经营层在日常经营中的决策范围，强化党委会、董事会与经营层协同决策机制，让公司重大决策兼具科学性、民主性与高效性。
补齐子公司治理短板。针对下属子公司治理短板，公司完成下属核心企业章程修订与董事会改选，明确各治理主体权责边界，确保子公司运营管理更规范有序。同时，公司还进一步充实子公司的经营层，有效提升子公司市场竞争能力。
提升合规运营水平。针对受到行政处罚的事项，公司举一反三，在公司范围内多次开展内部专项审计，并对公司内控制度进行全面梳理，系统性整改历史遗
留问题，提升整体合规运营水平，进一步提升公司在市场竞争中树立良好形象，为可持续发展奠定坚实基础。
（二）深化主业协同，释放整合效能
报告期内，公司加速推进自行车板块研产销一体化整合，深化生产制造、供应链等关键环节的协同合作，充分释放整合效能，提升公司在自行车市场的综合竞争力。
创新研发体系。公司聚焦锂电助力车、公路车、高端童车等核心品类开展研发。在锂电助力车方面，紧跟行业发展趋势，加大对电池续航能力、电机性能优化等方面的研发投入。注重对产品设计创新性、安全性和舒适性的进一步提升，融入更多智能化元素，满足消费者对高品质产品的需求。
协同生产运营。公司实施生产基地差异化定位，根据各生产基地的地理位置、资源优势和产业基础，确定其主要生产的产品类型和生产规模。部分生产基地专注于生产高端自行车，以满足对品质和性能有较高要求的客户群体，部分基地则侧重于生产性价比高的大众款自行车，扩大市场份额。同时，公司建立了订单协同机制，通过信息化管理系统，实时掌握各生产基地的订单情况和生产进度。
优化供应链管理。公司积极整合全品类供应商资源，对现有的供应商进行全面评估和筛选，引入优质的战略合作伙伴。建立了集中采购平台，将分散在各个部门和业务单元的采购需求集中起来。同时，集中采购平台实现了采购流程的标准化和信息化，提高了采购的透明度和效率。
（三）重塑品牌矩阵，强化市场渗透
公司积极构建“FNIX 高端化、凤凰国民化、丸石国际化”的品牌梯队，全方位推动品牌发展与市场渗透。
渠道营销创新。通过经销商布局各地销售网点，根据当地市场消费能力、竞争密度及品牌渗透率，将市场划分为核心城市、潜力城市及下沉市场，可实现销售网络的快速扩张与产品精准推广。公司还积极拓展欧美日市场终端网点，将品牌推向国际市场，提升品牌的国际影响力，通过在国际市场的布局，公司能够接触到更广泛的消费者群体，有效增强了公司的营销能力。
数字营销创新。公司紧跟时代潮流，借助抖音、小红书等热门平台开展全域内容营销。这些平台拥有庞大的用户群体和强大的传播能力，能够迅速将品牌信息传递给广大消费者。公司打造 “Phoenix Electric”锂电子品牌 IP，通过有
趣、有价值的内容吸引消费者的关注，提升品牌的知名度和美誉度，线上销售渠道的拓展，使得公司能够突破地域限制，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率。
布局国际化销售。公司加大欧洲、美国、日本等发达国家市场的开拓力度，为品牌的国际化发展打开新的局面。同时，公司积极推动东南亚传统优势市场的深耕。跨境电商具有便捷、高效的特点，能够让公司的产品迅速进入国际市场。海外自有品牌销量的同比增长，公司的国际化战略取得了良好的效果，品牌在国际市场上的认可度不断提高。
（四）推动产品升级，抢占技术高地
公司始终将产品创新与技术突破作为核心战略，聚焦高附加值产品领域，通过体系化研发与精细化运营实现价值链跃迁。
产品认证方面：公司依托自主研发团队攻克核心电机技术瓶颈，成功实现关键零部件国产化替代，有效降低供应链依赖风险。产品已通过欧盟 CE 认证及日本 JIS 标准双重认证，标志着出口产品技术指标已与国际主流市场接轨，为公司全球化布局奠定基础。
品类优化方面：公司实施结构性产能调整，推进高端产品矩阵建设，以 FNIX系列为代表，碳纤维公路车凭借轻量化设计、空气动力学性能及智能化骑行系统，精准契合运动消费群体需求，成为品牌高端化转型的标杆产品。通过强化中高端产品线布局，公司逐步构建起覆盖通勤、运动、休闲等多元场景的全品类体系，形成差异化竞争优势。
质量体系方面：依托企业质量检测实验室构建全生命周期质量管理体系。从原材料入厂到成品出厂，建立多维度质量监测节点，覆盖零部件性能测试、整车耐久性验证及用户体验反馈等环节。通过数字化质量追溯系统与供应商协同管理机制，实现生产流程透明化、质量风险可控化。客户投诉率显著改善，服务响应效率与问题解决率同步提升，品牌美誉度获得实质性增强。
未来，公司将继续深化“技术+品质”双轮驱动战略，通过持续研发投入与精益化生产管理，巩固行业技术话语权，加速向智能化、高端化制造服务商转型，为股东创造长期价值。
报告期内，公司共实现营业收入 219,208.90 万元，同比增加 26.03%；营业
成本 191,234.03 万元，同比增加 29.97%；期间费用（包含研发费用）合计25,686.15 万元，同比去年增长 19.71%；实现归属于上市公司股东的净利润
-13,909.37 万元，同比下降 407.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,351.95 万元，同比下降 310.24%，基本每股收益-0.2699 元。同比上年度减少-407.05%。
截至 2024 年12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 203,383.30万元，
同比下降 5.78%。公司资产总额 332,130.43 万元，同比去年增加 1.95%。
二、2024 年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（一） 优化“三会”运作
报告期内，公司共召开股东会 2 次，董事会 5 次，监事会 3 次，对公司日常
经营中的重大事项进行了细致审议，包括为全资子公司凤凰自行车提供担保、对外投资设立全资子公司等议案，确保相关信息及时、准确披露。同时结合自身实际情况，修订了一系列规章制度，为公司的健康稳定发展提供有力保障。
（二）有效发挥专业委员会职能
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专业委员会，各委员会按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会完成日常工作。其中：战略与 ESG 委员会全年认真审阅了公司相关 ESG 报告，推动了公司在环境、社会及治理方面工作的总结与审视。薪酬与考核委员会：重点对公司高管薪酬发放的合规性进行了严格审核，确保公司薪酬体系符合相关规定和公司利益，促进高管薪酬的合理与规范。审计委员会，对公司诸多重要审计事项进行了深入检查并提出专业建议。涵盖年度财务报告审计工作、各期财务报告编制工作、内部审计及内控体系建设等方面。
（三）完善董事、监事及高管人员合规履职培训机制
公司董事会持续强化董监高人员的合规意识与专业能力培养，通过“内部学
习与外部赋能”双轨模式构建系统化培训体系。一是深化法规学习机制。以《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等核心法规为纲，组织董监高及相关部门人员开展常态化学习。二是强化专业能力提升。积极对接相关培训资源，全年安排董监高人员参加各类线上线下培训，提升应对合规与风险问题的能力。通过这些培训，进一步增强了董事及高管人员的履职水平，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。
（四）完善优化制度合规体系
公司根据监管要求及公司发展需求，对《上海凤凰股东大会议事规则》《上海凤凰董事会议事规则》《上海凤凰监事会议事规则》《上海凤凰独立董事专门会议制度》等核心治理制度及时更新完善。通过构建“制度修订-执行监督-效果评估”的闭环管理体系，既夯实了公司规范运营的制度保障，又通过强化董事会决策效能、完善监督制衡机制，切实保障上市公司资产安全与中小投资者权益。
（五）强化投资者关系维护举措
公司高度重视并积极构建和谐稳定的投资者关系。一是保障传统沟通渠道的高效畅通。