星云股份:2024年度股东会决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-039
福建星云电子股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7 号公司第一会议室。
4、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。
5、会议召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李有财先生。
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共67 人，代表股份 56,590,243 股，占公司有表决权股份总数的 32.4706%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共 3 人，代表股份 55,459,276 股，占公司有
表决权股份总数的 31.8217%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 64 人，代表股份 1,130,967 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6489%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 64 人，代表股份 1,130,967 股，占公司有表决权股份总数的 0.6489%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京植德律师事务所律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议批准《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578%
反对 19,500 0.0345%
弃权 4,400 0.0078%
（二）审议批准《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578%
反对 19,500 0.0345%
弃权 4,400 0.0078%
（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578% 1,107,067 97.8868%
反对 19,500 0.0345% 19,500 1.7242%
弃权 4,400 0.0078% 4,400 0.3890%
（四）审议批准《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578%
反对 19,500 0.0345%
弃权 4,400 0.0078%
（五）审议批准《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578%
反对 19,500 0.0345%
弃权 4,400 0.0078%
（六）审议批准《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 56,564,543 99.9546% 1,105,267 97.7276%
反对 16,100 0.0284% 16,100 1.4236%
弃权 9,600 0.0170% 9,600 0.8488%

（七）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578%
反对 14,300 0.0253%
弃权 9,600 0.0170%
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 56,566,343 99.9578% 1,107,067 97.8868%
反对 14,300 0.0253% 14,300 1.2644%
弃权 9,600 0.0170% 9,600 0.8488%
（九）在李有财先生、刘作斌先生两位关联股东回避表决，其所持有的股份 数合计 38,906,342 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股 东审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决 占出席会议的无关联关系 占出席会议的无关联关系的
意见 代表股份数 代表股份数
股东所持有表决权 中小投资者所持有表决权
(股) 股份总数的比例 (股) 股份总数的比例
同意 17,660,001 99.8648% 1,107,067 97.8868%
反对 14,300 0.0809% 14,300 1.2644%
弃权 9,600 0.0543% 9,600 0.8488%
（十）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决