迦南科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-029
浙江迦南科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 166,653,534 股，占公司总股
份的 33.4809%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,387,088 股，占公司总股份
的 32.8247%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的
0.6562%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 6,220,346 股，占公司总股份
的 1.2497%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的
0.5934%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的
0.6562%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 165,239,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1514%；反对
1,285,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7715%；弃权 128,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,806,120股，占出席会议中小股东所持股份的77.2645%；反对1,285,666股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6687%；弃权 128,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0668%。
2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：
同意 165,226,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1437%；反对
1,285,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7715%；弃权 141,360 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,793,320股，占出席会议中小股东所持股份的77.0587%；反对1,285,666股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6687%；弃权 141,360 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2725%。
3.审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 165,216,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1374%；反对
1,285,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7716%；弃权 151,660 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0910%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,782,820股，占出席会议中小股东所持股份的76.8899%；反对1,285,866股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6719%；弃权 151,660 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4381%。
4.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 165,216,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1379%；反对
1,285,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7712%；弃权 151,520 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0909%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,783,660股，占出席会议中小股东所持股份的76.9034%；反对1,285,166股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6607%；弃权 151,520 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4359%。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 165,838,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5106%；反对
677,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4066%；弃权 137,860 股（其中，
因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0827%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,404,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8894%；反对 677,666
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8943%；弃权 137,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2163%。
6.审议通过了《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 165,198,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1266%；反对
1,312,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7877%；弃权 142,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0857%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,764,860股，占出席会议中小股东所持股份的76.6012%；反对1,312,666股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1028%；弃权 142,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2960%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意 165,183,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1182%；反对
1,326,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7959%；弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,750,780股，占出席会议中小股东所持股份的76.3749%；反对1,326,466股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3246%；弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3005%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 165,199,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1275%；反对
1,320,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7922%；弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0803%。

其中，中小股东总表决情况：
同意4,766,220股，占出席会议中小股东所持股份的76.6231%；反对1,320,266股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2250%；弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1520%。
9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
总表决情况：
同意 164,797,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8861%；反对
1,710,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0267%；弃权 145,320 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0872%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,364,060股，占出席会议中小股东所持股份的70.1578%；反对1,710,966股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5060%；弃权 145,320 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3362%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、罗小杭
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日