澳弘电子:澳弘电子2024年年度股东大会会议资料

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 5
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 6
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案五：关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案 ...... 8
议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 9
议案七：关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 10
议案八：关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的议案 ...... 11
议案九：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 12
议案十：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 ...... 13
非表决议案：2024 年度独立董事述职情况报告 ......14
常州澳弘电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
常州澳弘电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
三、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。
五、会议审议事项：
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》
9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）主持人宣读2024年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2024年年度股东大会决议及会议记录上签字；
（十）主持人宣布会议结束。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会针对 2024 年度董事会运行情况出具了《2024 年度董事会工作报
告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。具体内容详见附件一《2024 年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会针对 2024 年度监事会运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。
具体内容详见附件二《监事会工作报告》。
以上议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司监事会
2025年5月20日
议案三：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容详见附件三《2024 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案四：
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案如下：拟以实施 2024 年度权益分派方案股权登记日登记的公司总股本为基数，截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950 股，向全体股东每 10 股派发现金股利
6.00 元（含税），共计派发现金总额 85,754,370.00 元（含税），2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《常州澳
弘电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案五：
关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，组织并编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2025年3月18日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案六：
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《常州澳
弘电子股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案七：
关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股