振华科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-030
中国振华(集团)科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14 日9:15 ～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2025年4月24日发出，会议议题及相关内容刊登在2025年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2025年5月10日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共586人，代表股份252,232,661股，占公司有表决权股份总数的45.5154％。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份171,841,544股，占公司有表决权股份总数的31.0088％；
2.通过网络投票的股东584人，代表股份80,391,117股，占公司有表决权股份总数的14.5066％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2024年度董事会工作报告》
同意251,285,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247％；反对736,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2920％；弃权210,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0833％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,448,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8225％；反对736,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9162％；弃权210,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2613％。
（二）《2024年度监事会工作报告》
同意251,282,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6234％；反对741,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2940％；弃权208,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,444,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8185％；反对741,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9224％；弃权208,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591％。
（三）《2024年年度报告（全文及摘要）》
同意251,286,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6248％；反对738,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2927％；弃权208,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,448,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8228％；反对738,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9182％；弃权208,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2590％。
（四）《2024年度财务决算报告》
同意251,285,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6244％；反对742,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2944％；弃权204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表
决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,447,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8214％；反对742,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9237％；弃权204,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2549％。
（五）《2025年度财务预算报告》
同意251,291,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6271％；反对743,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2947％；弃权197,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,454,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8299％；反对743,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9247％；弃权197,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2454％。
（六）《2024年度利润分配预案》
同意251,270,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6184％；反对938,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3722％；弃权23,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,432,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8030％；反对938,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1676％；弃权23,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0294％。
本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义、王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2024年度股东大会法律意见书
（三）2024年度股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日