长江通信:长江通信2024年年度股东大会会议资料

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十二日

会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
八、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络有限公司将最终表决结果回传后公告。
九、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：30
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长 邱祥平先生
序 号 2024 年年度股东大会议程 执行人
第一项 大会主持人宣布大会正式开始 邱祥平
宣布会议召集及出席情况 梅勇
审议各项议案：
议案一：2024 年度财务决算报告 梅勇
议案二：2024 年度利润分配方案 梅勇
议案三：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 梅勇
议案四：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 梅勇
议案五：关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服 梅勇
第二项 务协议》暨关联交易的议案
议案六：关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案 梅勇
议案七：2024 年度董事会工作报告 梅勇
议案八：2024 年度监事会工作报告 詹丛红
议案九：2024 年度独立董事述职报告 李克武、李银香
江小平、杨立志
议案十：《2024 年年度报告》全文及摘要 梅勇
议案十一：《关联交易管理办法》 梅勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 邱祥平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅勇
第七项 宣布大会结束 邱祥平

目 录

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ...... 5
议案一：2024 年度财务决算报告 ...... 11
议案二：2024 年度利润分配方案 ...... 16
议案三：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 ...... 17
议案四：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 21议案五：关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案 ...... 25
议案六：关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案 ...... 34
议案七：2024 年度董事会工作报告 ...... 52
议案八：2024 年度监事会工作报告 ...... 61
议案九：2024 年独立董事述职报告 ...... 68
议案十：《2024 年年度报告》全文及摘要...... 104
议案十一：《关联交易管理办法》 ...... 105
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
⚫ 股东大会召开日期：2025年5月22日
⚫ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日
至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度财务决算报告 √
2 2024 年度利润分配方案 √
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 √
5 关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融 √
服务协议》暨关联交易的议案
6 关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案 √
7 2024 年度董事会工作报告 √

8 2024 年度监事会工作报告 √
9 2024 年度独立董事述职报告 √
10 《2024 年年度报告》全文及摘要 √
11 《关联交易管理办法》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案1、2、4、6、8、10已经公司第十届监事会第
五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日登载于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：电信科学技术第一研究所有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会