金博股份:2024年年度股东大会会议材料

湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 20 日

湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......16
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......20
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......21
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......24
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......25
议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......26
湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 00 分
（二）现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：廖寄乔先生
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
（六）分别听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就 2024
年度主要工作回顾及 2025 年度工作安排编制了《2024 年度董事会工作报告》， 具体内容详见附件。
此议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：《2024 年度董事会工作报告》

湖南金博碳素股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》《董事会议事规则》等规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，保障了公司的良好运作和健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况报告
2024 年，面对国内市场竞争加剧、产业链价格波动及下游客户开工率不足等多重挑战，公司紧扣年度经营目标，以碳材料产业化平台战略为核心，全面落实提质降本增效措施，通过在光伏、半导体、交通、锂电、氢能等领域碳基材料产品的技术创新和产业协同，不断提升产品竞争力和新产品渗透率，实现了各业务板块协同发展。以公司为龙头的“益阳市先进碳基材料产业集群”成功入选“湖南省先进制造业集群名单”，标志着公司在碳材料领域的战略布局取得了重大突破，推动了区域产业结构发展，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
报告期内，公司重点经营成果如下：
（一）聚焦碳材料领域，加速推进碳材料产业化平台战略
1. 光伏与半导体领域
公司围绕光伏晶硅拉制炉碳基复合材料热场部件持续开展新产品研发和技
术升级。一方面继续推动新型碳基复合材料加热器等新产品的中试验证，加速对光伏热场石墨加热器的替代，不断助力客户降本增效；另一方面，持续对光伏热场产品工艺和性能进行优化，有效提升产品综合性价比，满足下游客户更高的热场需求。报告期内，公司获评隆基绿能科技股份有限公司“年度最佳协作奖”、双良硅材料（包头）有限公司“优秀供应商”等系列奖项。
公司持续推进半导体用碳基热场产品的研发，完成了超高纯保温毡的性能优
化和制造技术升级；开发了碳/碳化钽超高纯热场部件等新产品，可应用于半导体晶体生长热场系统，相关产品已在多家半导体厂商测试验证并应用。
2. 交通领域
公司全资子公司金博碳陶（KBCC）基于在碳材料领域产业协同与低成本制备优势，通过不断优化碳陶制动盘的生产工艺，进一步提升产品品质；推出碳陶摩擦副整体解决方案，有效缩短下游制动系统的开发周期和成本费用，提升制动产品开发效率。市场端乘用车领域，公司已实现定点项目长纤碳陶盘的批量交付；海外市场，公司通过与国际知名主机厂及相关企业开展交流合作，完成多个海外项目的样件交付，积极推进碳陶制动海外市场的拓展；商用车领域，公司与多家商用车主机厂进行技术与商务交流，完成了商用车大尺寸碳陶盘样件的台架测试，为后续项目开展奠定了坚实基础。金博碳陶已建立完整的碳陶制动盘长、短纤及涂层盘系列产品矩阵，具备为下游主机厂各类车型开发碳陶制动盘及摩擦副系统解决方案的产业化能力。报告期内，公司获得国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。
3. 锂电领域
公司持续深化锂电负极材料生产工艺革新，通过优化关键工序技术参数和流程，有效推动降本增效目标的落地。同时公司基于市场需求已开发面向锂电负极材料厂家的多款通用型半成品，并实现批量销售；公司锂电碳基复合材料热场产品已形成了稳定的规模化生产工艺体系，搭建了售前技术咨询、售中工艺支持及售后跟踪服务的全流程服务体系，为客户提供全方位的技术解决方案，加快推动公司锂电碳基复合材料热场产品在下游负极材料企业的渗透；锂电池、固态&半固态电池硅基负极材料用多孔碳方面，公司已完成石油焦基多孔碳系列产品的中试化开发，相关产品处于下游客户验证阶段，目前正同步开发树脂基和改性树脂基多孔碳产品。
4. 氢能领域
公司全资子公司金博氢能重点突破了卷对卷碳纸关键技术难题，片状碳纸产线和卷对卷碳纸产线均已建设完成；开发了适应多种工况的气体扩散层（GDL）
材料制备技术，完成连续固化和连续碳化/石墨化等核心装备的开发；高强度高导电性柔性碳基双极板的开发取得技术突破，在液流电池和质子交换膜燃料电池企业已完成性能和耐久性测试，目前液流电池柔性双极板生产线正在建设中；片状碳纸、卷对卷碳纸和高性能卷对卷气体扩散层（GDL）已完成耐久性测试，并已实现小批量供货，产品已导入国内头部膜电极、电堆、系统至主机厂企业供应链体系。金博氢能荣获 2024 年势银未来“年度技术力”奖。
（二）深化技术创新驱动，加速新产品研发与技术迭代升级
公司坚持创新驱动发展战略，持