中贝通信:2024年年度股东大会会议资料

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2024 年年度股东大会）
中国·武汉
2025 年 5 月

中贝通信集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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2024 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

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2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00
二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》；
8、审议《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》；
9、审议《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度监事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
11、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；（九）会议结束。
议案一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2024年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件1：《公司2024年度董事会工作报告》
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董事会
2025 年 5 月 20 日
附件 1：
中贝通信集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展。现将公司董事会 2024 年主要工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年是公司实现筑牢新基建、大力发展智算业务与新能源业务、国际国内双循环战略的重要一年，全年实现营业收入 29.84 亿元，较去年同期上涨4.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，较去年同期略有增长。
5G 新基建业务全年实现收入 19.68 亿元，同比减少 12.13%，主要受运营商
网络建设投资减少影响。公司因地制宜，开源节流，成本同比减少 14.13%。
2024 年，公司在智算业务上取得显著突破，截至 2024 年 12 月 31 日智算业
务相关总投入约 30 亿元。公司基本完成智算集群全国业务布局，已运营算力规模超过 15,000P，为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通、济南超算有限公司等客户提供智算服务。全年签订智算服务合同约 25 亿元，智算业务实现收入2.69 亿元，同比增长 3,696.16%。
公司看好未来人工智能在行业中的应用落地前景。公司发挥算力资源优势积极与大模型企业建立广泛合作关系，组建团队深化垂类模型应用研究，充分利用DeepSeek 显著降低训练和推理成本，积极拓展人工智能在交通、医疗、司法与新能源等领域的行业应用。
新能源业务方面，公司与弗迪电池达成战略伙伴关系，引进比亚迪先进的
2.2 自动化生产线，合肥动力电池与储能产线于 2024 年 2 月底开工，9 月底产线
设备陆续到货安装调试，2025 年 1 月动力电池产线实现试产。产品采用比亚迪刀片电芯，主要为新能源车企提供动力电池。

公司积极使用自有资金、银行授信、融资租赁等各种融资手段支持公司智算
业务与投资需求，截至 2024 年 12 月 31 日累计采购 GPU 服务器等相关设备使用
资金约 30 亿元。
随着公司不断推进智能算力等新业务的战略布局，公司投入算力设备等固定资产的规模不断增加，资本支出需求相应增加，报告期内公司累计支出财务费用1.05 亿元，较去年同期增加 8000 多万元，其中第四季度支出财务费用近 4000万元，对公司第四季度及全年净利润产生了比较大的影响。
截至报告期末，公司应收账款账面余额 23.64 亿元，计提坏账准备 2.78 亿
元，较去年同期增加 2000 多万元，也对公司全年净利润产生了一定影响。
公司实施了 2024 年股票期权激励计划，向包括核心管理、骨干人员在内的75 人授予了股票期权。
2025 年 3 月 14 日，公司发布了向特定对象发行 A 股股票预案，拟募资不超
过人民币192,223.48万元，募集资金主要用于智算中心和5G通信网络建设项目。如此次发行顺利实施，将极大的促进公司相关业务发展，同时改善公司资产负债结构，降低公司融资成本，提高公司盈利能力。
二、2024 年董事会工作开展情况
（1）规范运作情况
报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，审议通过了共 66 项议案，所有
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：
会议届次 召开日 会议决议
期
第三届董事会 会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》《关
第二十八次会 2024 年 于投资建设动力电池及储能系统项目的议案》《关于投资智算
议 2 月 6 日 中心建设项目的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
第三届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》
第二十九次会 2 月 20 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
议 日

会议届次 召开日 会议决议
期
第三届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>
第三十次会议 4 月 2 日 暨关联交易的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通
知的议案》
会议审议通过了《关于<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股
第三届董事会 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中贝通信
第三十一次会 2024