永创智能:2024年年度股东大会会议资料

杭州永创智能设备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二０二五年五月

杭州永创智能设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
会议主持人：董事长罗邦毅先生
会议议程：
一、与会人员签到；
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
三、推选计票人和监票人；
四、宣读议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年监事会工作报告
3、公司 2024 年年度报告及摘要
4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5、公司 2024 年度财务决算报告
6、关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
7、关于公司 2025 年董事、监事薪酬、津贴的议案
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度履职报告，该报告已于 2025 年 4
月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
八、工作人员统计会议投票情况；
九、总监票人宣读表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
7、本次大会共 9 个议案，其中议案 4、5、6、7、8、9 对中小投资者单独计
票。
8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、 2024 年公司总体经营情况
2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司总体业
务收入稳中有进，但利润方面受到一定的压力。
公司 2024 年度实现营业收入 3,566,730,249.69 元，较上年同期同比增长
13.37%；归属于母公司股东的净利润15,580,009.04 元，较上年同期下降 78.08%； 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,734,617.03 元，较上年同期下
降 98.05%。
二、2024 年度董事会工作
2024 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。
（一） 董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 15 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议届次 会议议案
1 第五届董事会 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成
第三次会议 就的议案》
2 第五届董事会 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第四次会议
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司
2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度
3 第五届董事会 报告及摘要》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、
第五次会议 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司
2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交
易事项的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使
用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报
告》、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》、《关于
公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级
管理人员 2023 年度薪酬的议案》、《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》、《关于计提资产与信用减值准备的议案》、《关
于 2023 年一季度报告的议案》、《董事会关于独立董事独立性
情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>
的议案》、《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《<公司未
来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》
4 第五届董事会 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审部负责
第六次会议 人的议案》
5 第五届董事会 《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》、
第七次会议 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
第五届董事会 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》、《关于授
6 第八次会议 权管理层办理回购相关事项的议案》、《2024 年度“提质增效
重回报”行动方案》
7 第五届董事会 《关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》
第九次会议
第五届董事会 《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》、
8 第十次会议 《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2024 年半年
9 第十一次会议 度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策
变更的议案》
10 第五届董事会 《关于向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》
第十二次会议
11 第五届董事会 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就
第十三次会议 的议案》
12 第五届董事会 《关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》
第十四次会议
13 第五届董事会 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第十五次会议

14 第五届董事会 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议
第十六次会议 案》
第五届董事会 《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》、《关于预
15 第十七次会议 计 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于制定<公司舆情管
理制度>的议案》
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会。公司董事会严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开的具体
情况如下：
序号 会议届次 会议议案
1 2024 年第一次临 《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》
时股东大会
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的