三德科技:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-019
湖南三德科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-018），公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将会议的相关事项公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2 025年5月16日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2 025年5月16日9:15至15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案：
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》
8.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立董事
津贴方案的议案》
9.01 公司 2025 年度董事薪酬方案
9.02 公司 2025 年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买
理财产品的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职。
4、议案 9 包含子议案，需逐项表决，关联股东需回避表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证以及授权委托书（见附件二）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13:30-
16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，信函或传真请于 2025 年 5 月 15
日 16:00 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
（三）现场登记地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号证券部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“ 2024 年年度股东大会”字样。
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：邓意欣
地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部
邮编：410205
电话、传真：0731-89864008
电子邮箱： zqb@ sandegroup.com
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
附件：
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日
附件一：参会股东登记表
湖南三德科技股份有限公司
2024 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 是 否
本人签字
代理人姓名 代理人签字

附件二：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有
限公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
提案 该列打勾 表决意见
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立
董