百川能源:百川能源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-025
百川能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座
2301
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 720,729,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,995,616 99.8981 395,320 0.0548 338,400 0.0471
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,844,216 99.8771 546,720 0.0758 338,400 0.0471
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,827,816 99.8749 546,720 0.0758 354,800 0.0493
4、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,005,716 99.8995 385,220 0.0534 338,400 0.0471
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,989,216 99.8973 385,320 0.0534 354,800 0.0493
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,817,616 99.8735 842,320 0.1168 69,400 0.0097
7、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,344,332 99.8078 1,062,112 0.1473 322,892 0.0449
8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,367,092 99.8109 1,055,752 0.1464 306,492 0.0427
9、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,051,216 99.9059 395,220 0.0548 282,900 0.0393
10、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,181,624 99.9240 385,220 0.0534 162,492 0.0226
11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 719,242,224 99.7936 1,179,720 0.1636 307,392 0.0428
12、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 717,001,356 99.4827 3,369,480 0.4675 358,500 0.0498
13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 710,365,672 98.5620 9,180,664 1.2738 1,183,000 0.1642
14.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
14.01 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 710,384,432 98.5646 10,067,704 1.3968 277,200 0.0386
14.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 710,364,832 98.5619 10,067,204 1.3968 297,300 0.0413
14.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对