零点有数:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-029
北京零点有数数据科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层
会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 57 人，代表股份 44,222,146 股，占
公司有表决权股份总数的 61.3851％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 44,124,546 股，占公司有表决权股份总数的 61.2496％。通过网络投票的股东52 人，代表股份 97,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1355％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 53 人，代表股份 104,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1451％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096％。通过网络投票的中小股
东 52 人，代表股份 97,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1355％。
2、公司董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,208,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 91,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2727％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4354％。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》
总表决情况：
同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》
总表决情况：
同意 44,208,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；
反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：

同意 90,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7943％；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7273％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
8、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 44,209,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722％；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2297％；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2919％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司 2024 年年度股东会的法律意见书。
北京零点有数数据科技股份有限公司
2025 年 5 月 13 日