赛微微电:2024年年度股东大会会议资料

广东赛微微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目录
广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案
议案一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案二、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
议案三、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
议案四、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案六、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案七、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
议案八、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
议案九、《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

广东赛微微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东赛微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-024）。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 14:30
2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼
301 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）会议签到
与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东
及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。
（二）会议开始
主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人数及代表股份数，并宣布会
议开始。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案及听取独立董事述职报告
1、介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
1 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议9 案》
2、与会股东及股东代理人听取独立董事述职报告。
（六）与会股东或股东代表发言及提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果
（十）宣读 2024 年年度股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

广东赛微微电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一：
关于2024年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已编制完毕，具体内容请见公
司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微微
电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议、第
二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日
议案二：
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《广东赛微微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司经营情况
公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司产品已广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、智能可穿戴设备（TWS 耳机等）、电动工具、充电类产品（移动电源等）、轻型电动车辆、无绳家电（吸尘器等）、智能手机、无人机、AR/VR 设备和 PD 移动电源等行业知名品牌的终端产品中。
2024 年度，全球半导体行业呈现逐步回暖的趋势，公司密切关注行业动态，有效提升技术创新能力和产品品质，凭借市场拓展和技术迭代双轮驱动，实现核心业务稳健增长。公司报告期内实现营业收入 393,016,378.03 元，同比增加57.64%；归属于上市公司股东的净利润 78,839,779.71 元，同比增加 31.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,098,586.05 元，同比增加52.01%。公司营业收入持续增长主要系：（1）下游终端市场需求大幅增加；（2）公司持续拓展产品布局，一方面加快产品迭代，另一方面推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大；（3）加强客户资源累积，并积极争取市场份额，产品销售量有所增加，最终实现了整体的营收增长。报告期内主要取得的进展如下：

（一）公司坚持技术创新战略，通过持续高水平研发投入提升技术和产品竞争力
集成电路行业是技术密集和人才密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续成长的保障和动能，公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新战略，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户