优宁维:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-044
上海优宁维生物科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长冷兆武先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 85,739,068 股（公司股权登记日总
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 65 人，代表股份 47,406,930
股，占公司有表决权股份总数的 55.2921％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 45,398,800 股，占公司有表决权股份总数的52.9500％；通过网络投票出席会议的股东 60 人，代表股份 2,008,130 股，占公司有表决权股份总数的 2.3421％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股
东共计 60 人，代表有表决权股份 2,008,130 股，占公司股份总数的 2.3421％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 47,308,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7926％；反对 74,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,909,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049％；反对 74,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7298％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1653％。
（二）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 47,179,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196％；反对 74,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 152,862 股（其中，因未投票默认弃权 136,062 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3224％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,780,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6580％；反对 74,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7298％；弃权 152,862 股（其中，因未投票默认弃权136,062 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6122％。

总表决情况：同意 47,176,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5143％；反对 74,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 155,362 股（其中，因未投票默认弃权 136,062 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3277％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,777,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5335％；反对 74,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7298％；弃权 155,362 股（其中，因未投票默认弃权136,062 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7367％。
（四）审议并通过《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 47,176,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5143％；反对 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1578％；弃权 155,462 股（其中，因未投票默认弃权 136,162 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3279％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,777,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5335％；反对 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7249％；弃权 155,462 股（其中，因未投票默认弃权136,162 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7416％。
（五）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意 47,110,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3742％；反对147,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3118％；弃权 148,862 股（其中，因未投票默认弃权 129,562 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3140％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,711,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2270％；反对 147,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3601％；弃权 148,862 股（其中，因未投票默认弃权 129,562 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4130％。
（六）审议并通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。
出席本次会议的股东冷兆武先生（持有 28,674,000 股）、许晓萍女士（持有8,980,200 股）、上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有 4,779,000 股）、冷兆文先生（持有 2,009,800 股）、许晓华先生（持有 955,800 股）作为关联股东，
对本议案回避表决。
总表决情况：同意 1,774,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3642％；反对 80,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9987％；弃权 153,362 股（其中，因未投票默认弃权 136,162 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6371％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,774,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3642％；反对 80,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9987％；弃权 153,362 股（其中，因未投票默认弃权136,162 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6371％。
（七）审议并通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 47,173,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5071％；反对 80,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694％；弃权 153,362 股（其中，因未投票默认弃权 136,162 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3235％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,774,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3642％；反对 80,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9987％；弃权 153,362 股（其中，因未投票默认弃权136,162 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6371％。
（八）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1、回购股份的目的
总表决情况：同意 47,181,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5244％；反对 77,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1641％；弃权 147,662 股（其中，因未投票默认弃权 136,162 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3115％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,782,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7725％；反对 77,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8743％；弃权 147,662 股（其中，因未投票默认弃权136,162 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3532％。
2、回购股份符合相关条件
总表决情况：同意 47,188,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5383％；反对 77,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1641％；弃权 141,062 股（其中，因未投票默认弃权 129,562 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2976％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,789,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1012％；反对 77,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8743％；弃权 141,062 股（其中，因未投票默认弃权129,562 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0245％。
3、回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意 47,178,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5191％；反对 80,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694％；弃权 147,662 股（其中，因未投票默认弃权 136,162 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3115％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,780,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6480％；反对 80,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9987％；弃权 147,662 股（其中，因未投票默认弃权136,162 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3532％。
4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：同意 47,178,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5191％；反对 80,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694％；弃权 147,662 股（其中，因未投票默认弃权 136,1