建龙微纳:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 10
议案 3：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案...... 14
议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 15
议案 5：关于《2025 年度财务预算报告》的议案...... 17
议案 6：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 19
议案 7：关于续聘会计师事务所的议案...... 20
议案 8：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 21
议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 22议案 10：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变登记的议案
...... 23
议案 11：关于修订公司部分管理制度的议案 ...... 24
议案 12：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案...... 25议案 13：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案..... 26
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
2、现场会议地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 20 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票人和监票人
5、逐项审议会议各项议案
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
6、与会股东及股东代理人发言、提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、统计表决结果
9、主持人宣布表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、签署会议文件
12、主持人宣布会议结束

议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司经营管理情况
报告期内，公司实现营业收入 77,874.97 万元，同比下降 19.90%；实现净利
润 7,475.62 万元，同比下降 51.15%。
2024 年，面对全球经济复苏乏力，市场竞争内卷严重的严峻挑战，公司董事会坚持“稳中求变、稳中求进”工作总基调，带领管理层和全体员工凝心聚力，真抓实干，全力以赴稳增长、调结构、提质效、防风险，始终聚焦分子筛主业，加大投入实施“国际化战略”，持续加强技术创新，积极开拓全球市场，较好的实现了预期经营目标。公司先后荣获国家级“制造业单项冠军企业”、“河南省优秀院士工作站”、“河南省创新龙头企业”、中国上市公司协会“上市公司董事会典型实践案例”等荣誉奖项。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举，组成了第四届董事会，成员 7 人，其中独立董事 3 人。
公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，报告期内共组织召开 9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 议案名称
1 2024-01-15 第三届董事会第29 关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案
次会议
2 2024-04-10 第三届董事会第30 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
次会议 的议案
关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
的议案
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
关于《2024 年度财务预算报告》的议案
关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
关于《2023 年度社会责任报告》的议案
关于《2023 年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案
关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》的议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案