金田股份:金田股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-051
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,640,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.8364
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事余燕女士、董事翁高峰
女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,975,786 99.8563 595,100 0.1286 69,595 0.0151
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,979,786 99.8571 591,100 0.1277 69,595 0.0152
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,983,486 99.8579 591,295 0.1278 65,700 0.0143
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 462,235,586 99.9124 379,900 0.0821 24,995 0.0055
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 462,087,886 99.8805 391,100 0.0845 161,495 0.0350
6、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 454,857,886 98.3177 7,618,500 1.6467 164,095 0.0356
7、 议案名称：关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 462,034,086 99.8689 420,100 0.0908 186,295 0.0403
8、 议案名称：关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 462,067,286 99.8761 420,100 0.0908 153,095 0.0331
9、 议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,290,086 99.7081 1,135,900 0.2455 214,495 0.0464
10、 议案名称：关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,576,186 99.7699 1,030,200 0.2226 34,095 0.0075
11、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,558,686 99.7661 1,030,200 0.2226 51,595 0.0113
12、 议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 461,512,786 99.75