中闽能源:中闽能源2024年年度股东大会会议资料

中闽能源股份有限公司
ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD.
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 5 月 20 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 12
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告 ......15
议案 4：公司 2024 年度利润分配预案 ......18
议案 5：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 19
议案 6：公司 2024 年年度报告及摘要 ......22
议案 7：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案 ...... 23
议案 8：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 25
议案 9：关于公司 2025 年度信贷计划的议案 ......36
议案 10：关于公司 2025 年度预算草案的议案 ......37
听取汇报：中闽能源独立董事 2024 年度述职报告 ...... 39
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记
日为 2025 年 5 月 14 日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在大会上发言，应在股东大会召开前两天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在大会上临时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
六、本次股东大会审议的议案 8 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东回避表决；议案 4、5、8、9 对中小投资者单独计票。
七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间和地点
1、现场会议
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会
三、会议主持人：董事长郭政先生
四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等相关人员
五、会议议程
1、主持人宣布中闽能源 2024 年年度股东大会开始
2、宣读现场到会股东持股情况
3、宣读股东大会审议事项
序号 非累积投票议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年度利润分配预案
5 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
6 公司 2024 年年度报告及摘要
7 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于公司 2025 年度信贷计划的议案

10 关于公司 2025 年度预算草案的议案
以上议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议、第
九届监事会第六次会议审议通过。公司 2024 年度在任独立董事将在本次股东大会上进行述职。
4、股东及股东代理人发言及提问
5、主持人提名唱票人、计票人和监票人
6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决
7、宣读现场投票情况
8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
9、宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、宣布大会结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
（一）主要经营指标
2024 年度，公司实现营业收入 17.41 亿元，利润总额 8.21 亿元，归属于上
市公司股东的净利润 6.51 亿元。
截至报告期末，公司控股并网装机容量为 95.73 万千瓦。2024 年，公司下
属各项目累计完成发电量 30.08 亿千瓦时，比上年同期增长 2.47%；累计完成上网电量 29.24 亿千瓦时，比上年同期增长 2.83%。
（二）重点工作情况
1、坚持项目为先，开拓优质增量
2024 年，公司在项目开拓方面取得重要进展：一是获取长乐 B 区（调整）
10 万千瓦海上风电场项目及长乐外海集中统一送出工程项目开发权，并完成项目核准；二是获取诏安四都 8 万千瓦渔光互补光伏电站和中闽北岸 40 万千瓦渔光互补光伏电站项目资源，并完成项目备案；三是积极推进省外风电、光伏项目并购的前期调研；四是紧密跟踪“上大压小”政策动向，推进多个符合技术改造条件的风电项目启动前期可行性研究论证。
2、着力改革创新，持续提质增效。
积极推进以扁平化、集约化、专业化改革为重点的组织机构改革，成立新能源专业化运维公司，系统整合福建省内各陆上风电项目公司运行、检修、技术管理等核心业务，实现业务集中管理、资源统一调配，促进扩规模提效益。在项目运维管理上，坚持精细管理与科技赋能，通过精细化运维有效保持风电机组平均
可靠性超 95%，平潭、福清、莆田等区域风电项目利用小时数居全省前列。在技术创新上，持续加强科技攻关，累计获得 2 项发明专利和 15 项实用新型专利的授权。
3、强化安全管理，夯实安全基础
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，开展各类安全生产专项整治、风险隐患排查行动，加强应急管理体系和应急能力建设，强化安全教育培训，组织开展各类应急演练。2024 年，公司实现安全生产“零伤害、零事故、零污染”目标，安全生产态势保持总体稳定。
4、突出党建引领，筑牢发展根基
公司将党的领导融入公司治理各环节，强化政治引领，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。扎实开展党纪学习教育，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕安全生产、能源保供、绿色发展、科技创新等重点工作，激励党员干部立足岗位做贡献。压紧压实政治责任，凝聚管党治党合力，持续加强廉政风险防控，对公司关键岗位、关键环节、重点领域进行重点监控，推动纪检、审计、合规管理等各类监督贯通协调、形成合力。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会按照法定程序召开会议 12 次，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公
司总经理 2023 年度工作报告》、《公司董事会 2023 年度工作报告》、《公司
2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年
年度报告及摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度内部控制审计报告》、《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2024 年度信贷计划》、《公司 2024 年度预算草案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》、《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》、《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《公司 2023 年度社会责任报告》、《关于核定公司高级管理人员 2023 年度薪酬系数的议案》、《公司重
大资产重组标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过
了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3、2024 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过
了《关于确定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》。
4、2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过
了《关于利用长乐 B 区（调整）海上风电场项目商业机会的议案》。
5、2024 年 6 月 6 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
6、2024 年 8 月 28 日，公司召开第