统联精密:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688210 证券简称：统联精密
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......6
议案 3：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......20
议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......21
议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案......29
议案 6：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
......30
2024年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表：
为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分
2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨虎先生
二、会议议程
（一）参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举本次会议计票人、监票人
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）审议以下议案：
序号 审议事项
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
（七）股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会、统计表决结果
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布会议结束
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
具体情况详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，
现将该议案提交公司股东大会审议。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
议案 1 附件
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，公司以客户需求为导向，不断夯实主业发展基石，收入规模稳健增长，盈利能力稳步提升，整体经营有“量”有“质”。具体情况如下：
（一）持续输出创新性技术解决方案能力，推动收入持续增长
报告期内，公司凭借竞争力的差异化技术解决方案，与大客户的合作粘性增强，在非 MIM 精密零部件方面，获得了更多的业务机会，也在更多产品线和更多料号上，成为了客户的主力研发供应商，市场份额不断提升，带动了公司收入规模持续增长。
2024 年度，公司实现营业收入 81,409.52 万元，同比增长 44.93%，其中，MIM 精密零
部件业务实现营业收入 31,868.43 万元，基本与去年持平，非 MIM 精密零部件业务实现营业收入 45,974.86 万元，同比增长 101.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,463.31 万元，同比增长 26.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,160.03 万元，同比增长 36.37%。
（二）持续加大研发投入，巩固核心竞争力，为长期发展蓄能
报告期内，公司持续加大研发投入，既结合客户的需求，开发新产品，推动公司业绩稳步增长，也不断优化升级现有工艺制程，提升效率和良率，巩固盈利能力，同
时，公司也在轻质化材料及 3D 打印技术的应用等方面持续增加投入，为拓展第二增长曲线做技术储备。2024 年公司研发投入为 9,755.31 万元，较上年同期增长 18.04%，占营业收入的比例为 11.98%。
（三）稳步推进海内外新增产能落地，推动公司在国内、国际双循环中受益
报告期内，受客户需求的