安乃达:2024年年度股东会会议资料

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
股票简称：安乃达
股票代码：603350

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意
时间。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》
6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放及 2025 年度
薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》
11 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
(六) 听取独立董事年度述职
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问
(八) 与会股东对各项议案投票表决
(九) 休会（统计现场表决结果）
(十) 复会，宣布会议表决结果
(十一) 见证律师出具股东会见证意见
(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十三) 宣布现场会议结束
议案一
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东和授权代表：
2024年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司持续、稳定发展。结合公司董事会2024年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
本议案现提请各位股东及股东代理人审议。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
附件：
2024 年度董事会工作报告
2024 年，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内，公司总资产为 218,443.89 万元，归属于母公司股东权益为135,192.98 万元。报告期内，公司实现营业总收入 152,834.22 万元，比上年同期增长 7.07%；实现利润总额 12,324.48 万元，比上年同期下降 27.06%；实现归属于母公司股东净利润 10,995.82 万元，比上年同期下降 25.66%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 10,105.88 万元，比上年同期下降 23.66%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：
会议时间 会议名称 审议的议案
2024年1月29 第三届董事会第十
《关于公司 2023 年度审阅报告及财务报表的议案》
日 次会议
《关于公司最近三年（2021-2023 年度）审计报告及财
务报表的议案》
2024年3月10 第三届董事会第十 《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
日 一次会议 《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
《关于公司 2024 年度财务预算报告》
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
《关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案》
《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议
案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
《关于为控股子公司提供担保的议案》
《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监
管协议的议案》
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024年4月25 第三届董事会第十 《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议
日 二次会议 案》