润普食品:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-047
江苏润普食品科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘如龙
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
54,912,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.0603%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于批准报出内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东潘如龙、熊新国、连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙）、连云 港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于 2024 0 0% 0 0% 0 0%
年度利润分配
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
经办律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股 东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司 2024
年年度股东会的见证法律意见》
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日