中国重工:中国重工2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度股东会议程...... 2
议案一 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......3
议案二 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......13
议案三 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......20
议案四 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案......21
议案五 关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 34
中国船舶重工股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10：00
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
4.现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室
二、现场会议议程安排
（一）现场会议签到、股东登记
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人提议监票人、计票人与记录人
（四）公司董事会秘书宣读本次股东会表决规则
（五）宣读并审议会议议案、填写表决票
（六）投票、计票和监票
（七）计票人宣读现场会议表决结果
（八）董事、监事、记录人签署本次股东会会议决议、记录
（九）董事、监事、高级管理人员回答投资者提问
（十）会议结束
议案一 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事
会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件）。
上述报告已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东会审议。同时，请各位股东及股东代表审议《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（独立董事述职报告见公司于
2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公告）。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
附件：中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

中国船舶重工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，着力提高核心竞争力、增强核心功能，有效促进价值创造和价值实现。同时，坚持“两个一以贯之”，积极履行《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》等赋予的职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，不断加强董事会建设，扎实推进提高上市公司质量，持续维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年董事会主要工作
2024 年，公司董事会紧密把握航运市场整体相对高位、全球造船市场繁荣活跃的态势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚决贯彻“两个一以贯之”，深刻履行使命责任，聚集高质量发展首要任务，持续提升价值创造能力和核心竞争力，经济运行质量稳步提升，经营业绩明显改善。2024 年度，公司实现营业收入 554.36 亿元，同比增长 18.70%；实现归属于母公司净利润13.11 亿元，扭亏为盈。
（一） 着力突出战略引领，夯实主业高质量发展
1.强化强军胜战，高质量完成装备任务
2024 年，董事会强化强军胜战，装备科研生产任务按期优质完
成，全力支撑国防现代化建设。
2.生产经营提质增效，民品产业做优做强
2024 年，董事会坚持战略引领，紧密把握造船行业趋势，高质量落实经营接单，全力推进价值创造，着力提升效率效益，民船产业竞争力持续提升。
一是，准确把握新造船市场机遇，紧跟市场需求，不断优化经营策略，围绕主建船型持续发力承接新船订单，订单质量效益稳步提升。报告期内，公司新接订单中主建船型批量订单占比达 90%，绿色及中高端船型占比持续提升，手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固提升。2024 年，公司共承接新船订单 103 艘、1589.95 万载重吨，同比增长 90.4%。其中，大连造船获得希腊船东 10 艘双燃
料 VLCC 订单，获得招商轮船 5 艘 30.6 万吨 VLCC 及 5 艘 11.5 万吨阿
芙拉型原油船批量订单，获得中远海能 6 艘 VLCC 批量订单，全年 VLCC
及 11 万吨级油船新接订单市场占有率均为全球首位，油轮品牌影响力持续提升；北海造船批量承接 4 艘氨燃料预留 VLCC，连续批量承
接 21 万吨散货船和 32.5 万吨甲醇双燃料矿砂船，21 万吨散货船和
32.5 万吨矿砂船手持订单量稳居全球首位；武昌造船批量签订 5 艘化学品船订单，批量承接 4 艘近海工程船（OCV），该型船可在复杂海况下完成最高 3000 米水深的海上作业。
二是，狠抓生产运行管理，着力提升生产效率。报告期内，公司不断强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。2024 年，共计完工交付船舶 62 艘、548.58 万载重吨，同比增长 13.4%。其中，大连造船三大基地生产效率不断提升，重点船舶关键周期不断压缩，16000TEU 集装箱船、7100TEU 集装箱船均提前合同交船期交付；北海
造船交付的主建船型关键周期缩短，批量提前交付多艘 21 万吨散货
船；武昌造船连续交付 6 艘 13000 载重吨甲板运输船及 4 艘 1100TEU
集装箱船。双瑞环境成功交付全球最大 B 型舱 FGSS，实现 10 船套高
压 FGSS 按期高质量调试交付，改进型高效压载水管理系统市场占有率保持全球第一。
（二） 着力强化创新驱动，加快发展新质生产力
董事会持续优化创新赋能，奋力推进高水平科技自立自强，为高质量可持续发展提供坚强科技支撑。一是，紧跟船舶行业发展趋势，加强核心技术储备，着力培育自主研发能力，加快推动产品升级换代和绿色智能化转型，推动船海产业高质量发展迈上新台阶。二是，强化研发创新能力，加快重点科研项目进展，关键核心技术攻关实现新突破，不断加快成果转化及应用。
报告期内，大连造船发布创新型硬翼风帆和 LNG 运输船安装平台两型新产品，交付配备世界最大镍钢材质B型LNG燃料舱的集装箱船，
在国内首次实现了 B 型 LNG 燃料舱全流程自主研制，交付 2 艘自主设
计建造、拥有自主知识产权的全球首制商用液态二氧化碳运输船；北海造船开展全球首制 21 万吨氨燃料船型方案细化工作，保持氨燃料船型市场全球领跑地位；民船中心研发的新一代“星”系列 7 型高效、绿色、低碳船型获 CCS、ABS、DNV、LR 等多家船级社 AIP 认可，联合CCS 共同研发的 18000 立方米氨燃料加注船能适用于全球范围内的氨燃料补给服务，获得 CCS 颁发的 AIP 证书；大连船推交付国内首次自主开发设计制造的 17.4 万立方米 LNG 运输船双尾鳍螺旋桨；重庆红江国内首制甲醇双燃料气缸盖成功交付，低碳环保船用发动机配套产品实现新突破；重庆装备首台套海上高温余热发电系统膨胀机顺利交
付，研制成功全球首套 5 兆瓦级海上高温烟气余热发电装置。
（三） 着力全面深化改革，激发高质量发展活力
2024 年，董事会以增强核心功能、提高核心竞争力为途径，积极推进落实各项改革任务，不断提升管理效能。同时，围绕价值创造，优化资源配置，强化精益管理，加强成本管控，盈利水平持续提升。一是，稳步推进实施中国船舶换股吸收合并中国重工，战略重组迈出坚实步伐。二是，优化环渤海地区及长江武汉段造修船能力布局，提升高端船舶生产建造能力。通过购买港船重工相关民船建造资产及武船航融 100%股权，出售渤船重工 100%股权，进一步扩大核心产能，加快造修船高端化智能化绿色化转型，有力支撑公司行业影响力和竞争力提升。同时，以提升经营效率和盈利能力为核心，优化资源配置，对长期亏损的子公司宜昌船机进行停业解散。三是，积极对标世界一流企业，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，年度重点任务全部完成。四是，深入开展精益管理，多措并举推进“成本工程”，完善成本管理体系与成本管控水平，实现提质增效稳增长。
（四） 提高规范治理能力，推动高质量发展走深走实
2024年，董事会不断强化公司治理，提升规范运作水平，全面完成提高上市公司质量工作实施方案各项重点任务。一是，健全国有控股上市公司治理机制，积极贯彻落实独立董事制度改革要求，持续提升公司治理能力和治理水平。二是，依法依规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，结合投资者需求增强信息披露的针对性和有效性，提升透明度。三是，准确把握行业复苏机遇，通过多种渠道加强多层次投资者沟通交流，有效构建公司与投资者之间的良性互动机制，增进市场认同和价值实现。四是，积极践行可持续发展理念，不断完
善ESG披露体系建设，公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告获评新华网“2024年度‘双碳’科技创新优秀案例”，并获中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为四星半级（领先的）ESG报告。
二、2024 年董事会规范运行情况
2024年，公司董事会认真履行《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的董事会职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东会各项决议，不断深化战略引领与高效决策，持续加强自身建设，全体董事勤勉履职尽责，不断提高董事会决策的科学性和有效性，持续提升规范运作水平，健全国有控股上市公司治理机制，有力保障了公司的持续稳健发展。
（一） 坚持科学高效决策，提高规范治理能力
1.圆满完成公司第六届董事会换届
2024 年 2 月，公司顺利完成第六届董事会的换届工作，第六届
董事会成员 11 人（含 4 名独立董事），选举王永良先生为第六届董事会董事长。董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员。董事会应建尽建、配齐建强得到全面落实，董事、监事、高级管理人员恪尽职守、履职尽责，推动公司治理机制不断健全、治理结构持续完善。
2.依法合规召集召开股东会、董事会会议
2024 年度，董事会共召集召开 3 次股东会、8 次董事会会议，审
议并通过了包括定期报告、利润分配、内部控制评价、日常关联交易、对外担保、开展外汇衍生品业务、董事会换届选举、资产收购、子公司股权转让、股权收购等关联交易、换股吸收合并重组预案等重大事
项。董事会会议的召集、议事程序、会议记录和归档等事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司