信凯科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006
浙江信凯科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第二届董事会第七次会议，审计通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年5月29日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
(二) 股东会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
29 日 9:15-15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）
(七) 会议出席对象
1.截至 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以
以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科
技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
√（逐项表决，
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管 √
理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
（二）除子议案 2.03 外其他议案均已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，子 议案 2.03 已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 1.00、子议案 2.01 至 2.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
(一) 登记时间：2025 年 5 月 28 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15
(二) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股
份有限公司会议室
(三) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话
登记。
(四) 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2025 年 5 月 28 日下午
16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进
行确认，联系电话：0571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭
区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件
电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2025 年第二次临时
股东会”。
(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时
提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1. 第二届董事会第七次会议决议
2. 第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
浙江信凯科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：361335
2. 投票简称：信凯投票
3. 填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年5月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2025年5月29日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）