智动力:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-026
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 05 月 12 日 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 05 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年05 月 12 日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“智动力”）第四届董事会。
4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 7
出席现场
所持有公司表决权的股份总数（股） 89,345,038
会议的情况
占公司有表决权的股份总数比例 34.7828％
通过网络投票参与会议的股东人数 100
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数（股） 10,587,516
参与会议的情况
占公司有表决权的股份总数比例 4.1218％
中小股东及代理人出席人数 102
中小股东
所持有公司表决权的股份总数（股） 10,661,416
出席会议情况
占公司有表决权的股份总数比例 4.1506％
注：1.中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日，公司总股本扣除回购专用证券账户内 3,759,000 股股份后的股份数量。
2.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 99,797,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8648％；
反对 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1112％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,526,316 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7328％；反对 111,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0421％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2251％。
2. 审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 99,786,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8539％；
反对 122,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1223％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 10,515,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6306％；反对 122,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1462％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2232％。
3. 审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 99,786,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8539％；
反对 122,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1223％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 10,515,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6306％；反对 122,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1462％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2232％。
4. 审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：
同意 99,784,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8520％；
反对 123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1232％；弃权
24,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248％。
中小股东总表决情况：
同意 10,513,516 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6128％；反对 123,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1546％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326％。
5. 审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 99,784,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8520％；
反对 122,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1224％；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意 10,513,516 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6128％；反对 122,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1471％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2401％。
6. 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额
度预计的议案》
总表决情况：
同意 99,737,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8049％；
反对 167,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1678％；弃权27,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1710％；反对 167,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5730％；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 90,142,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.2036％；
反对 7,103,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.1082％；弃权2,686,396 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6882％。
中小股东总表决情况：
同意 871,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
8.1755％；反对 7,103,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 66.6272％；弃权 2,686,396 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1974％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
8. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 10,566,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2108％；
反对 157,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4639％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3253％。
中小股东总表决情况：
同意 10,468,916 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1944％；反对 157,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4773％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3283％。

9. 审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 99,633,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7982％；
反对 169,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1693％；弃权32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326％。
中小股东总表决情况：
同意 10,459,916 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1100％；反对 169,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5852％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权