良品铺子:良品铺子2024年年度股东大会会议资料

良品铺子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会
一、现场会议召开时间和地点：
2025 年 5 月 20 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1
号良品大厦）。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：董事长程虹先生。
五、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司董事会 2024 年度工作报告
2 公司监事会 2024 年度工作报告
3 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
5 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提
供相应担保并授权经理层办理的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决
策并组织实施的议案
累积投票议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于补选独立董事的议案
备注：

1、议案 7 为特别决议议案，必须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、6、7、8、9；
3、本次股东大会还将听取公司独立董事作 2024 年度述职报告。

议案 1：
良品铺子股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规
则》等有关法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，
切实履行公司股东赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司持续、健
康、稳定的发展。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，根据公司经营及发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重
大事项做出决策。全年共召开董事会 4 次。董事会全年审议议题共 30 项，对公
司定期报告、利润分配、募集资金管理、对外担保、员工持股计划、制度建设等
事项进行了审议。全年所有董事会会议均一致通过了各项议案，并形成决议，不
存在董事反对或弃权的情形。董事会通过认真审议、民主决策，促进了公司的稳
步发展。
2024 年，董事会具体审议议题列表如下：
序 会议届次 会议时间 审议议题
号
1. 公司董事会 2023 年度工作报告；
2. 公司总经理 2023 年度工作报告；
3. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
4. 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案；
5. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
第三届董事会 6. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
1 第二次会议 2024/4/24 7. 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告；
8. 公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告；
9. 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案；
10. 关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授
信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案；

11. 关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案；
12. 关于公司《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项报告》的议案；
13. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层
进行投资决策并组织实施的议案；
14. 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案；
15. 关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案；
16. 关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的
议案；
17. 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议
案；
18. 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的
议案；
19. 关于制定《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案；
20. 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
21. 关于公司《2023 年度企业社会责任报告》的议案；
22. 关于公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议
案；
23. 关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案；
24. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
1.关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案；
第三届董事会 2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2 第三次会议 2024/8/28 项报告》的议案；
3.公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告。
3 第三届董事会 2024/10/8 1.关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案；
第四次会议 2.关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
4 第三届董事会 2024/10/28 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。
第五次会议
（二）董事会下设各专门委员会履职情况
董事会高度重视专门委员会的作用，根据相关法律法规、规则要求，结合董
事会工作需要，设有审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与发展委员会。三个
专门委员会根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，各司其职，
从战略、组织、激励、规范经营等方面强化了董事会对经营管理层的工作指导，
有力地支持了董事会的工作。
1、审计委员会
报告期，审计委员会踏实履行职责，共召开了 3 次会议：审议公司定期报告，
持续督导公司内部审计部门开展内审专项检查工作和内控评价工作；在年度审计期间，审计委员会会同公司经营班子，与年审会计师就审计工作计划、关注的审计问题进行了深入沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，并根据上市公司规范化运作指引及相关制度要求给予工作指导。
2、提名与薪酬委员会
2024 年，提名与薪酬委员会共召开 3 次会议：听取了高级管理人员述职，
结合行业薪酬水平，对公司董事、高管薪酬作出了考评；审议了公司董事、高级
管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案；对终止实施 2023 年员
工持股计划等事项进行了审核与决议。
3、战略与发展委员会
2024 年，战略与发展委员会召开 2 次会议，总结公司 2023 年度战略实施情
况，并审议通过了公司 2024 年度战略规划报告等议题。
（三）股东大会决议执行情况
根据决策需要，董事会全年共召集召开股东大会 2 次，其中，年度股东大会
1 次，临时股东大会 1 次，共审议重大议题 14 项。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司《章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。
二、董事会重点工作进展
(一) 战略引领业务变革
2024 年，为应对市场变化、竞争加剧的行业格局，董事会调整公司战略，指导经营班子强化业务创新，全面提升经营效率，回归良品铺子邻家形象，走向品质好、价格亲民的路线。
公司围绕“自然健康新零食”战略升级，以产品创新为根基、品牌营销为引擎、供应链效率为支撑，在健康化转型、用户运营及渠道深耕三大维度构建差异化壁垒。为满足消费者对健康营养的需求，公司率先提出“减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂”的“五减”新趋势，确立“好原料、好配方、好味道”的核心价值主张。截至 2024 年末，公司累计完成 500 余款健康零食产品升级，覆盖蜜饯果脯、肉类、糕点等八大品类，其中厚肉西梅干、加州西梅、牛乳蛋白棒、
拇指风干牛肉、东北红松等单品凭借高品质和健康标签，销售表现亮眼。
因休闲零食健康化