瑞可达:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-12 19:05:49
证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-031
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A幢二楼 A0207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,723,271
普通股股东所持有表决权数量 65,723,271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.7251
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.7251
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、 本次会议由公司董事会召集,董事长吴世均先生主持;
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026
2、 议案名称:《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,694,128 99.9556 27,443 0.0417 1,700 0.0027
3、 议案名称:《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,694,128 99.9556 27,443 0.0417 1,700 0.0027
4、 议案名称:《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,694,128 99.9556 27,443 0.0417 1,700 0.0027
5、 议案名称:《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,694,128 99.9556 27,443 0.0417 1,700 0.0027
6、 议案名称:《关于公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026
7、 议案名称:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026
8、 议案名称:《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 7,775,728 99.6214 27,843 0.3567 1,700 0.0219
9、 议案名称:《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,651,699 99.8911 27,843 0.0423 43,729 0.0666
10、 议案名称:《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 17,758,368 99.7590 27,443 0.1542 15,460 0.0868
11、 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,543,562 99.7265 47,128 0.0717 132,581 0.2018
12、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,542,562 99.7250 47,128 0.0717 133,581 0.2033
12.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,557,322 99.7475 47,128 0.0717 118,821 0.1808
12.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 65,557,322 99.7475 47,128 0.0717 118,821 0.1808
12.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况: