德迈仕:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-017
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 12 日 9：
15，结束时间为 15：00。
2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何建平先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 119 人，代表股份 36,925,050 股，占上市公司总股份的 24.0805％。其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,232,000 股，占上市公司总股
份的 17.1071％。通过网络投票的股东 116 人，代表股份 10,693,050 股，占上市
公司总股份的 6.9734％。
（2）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）117 人，代表股份 10,813,050 股，占公司股份总数 7.0517％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 36,884,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8898%；反对 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权31,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0839%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,772,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 31,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.2867%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 36,884,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8898%；反对 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 31,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0839%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,772,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 31,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.2867%。

3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 36,884,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8898%；反对 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 31,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0839%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,772,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 31,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.2867%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 36,879,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8762%；反对 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 36,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0975%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,767,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5774%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 36,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3329%。
5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 36,879,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8762%；反对 9,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 36,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0975%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,767,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5774%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 36,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3329%。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 36,843,250 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7785%；反对 45,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1240%；弃权 36,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0975%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,731,250 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2435%；反对 45,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4236%；弃权 36,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3329%。
7、审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 10,762,850 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.5357%；反对 19,200 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 31,000 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2867%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,762,850 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5357%；反对 19,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 31,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2867%。
关联股东大连德迈仕投资有限公司持有本公司 25,650,000 股回避了本议案的表决，关联股东何建平持有本公司 462,000 股回避了本议案的表决。
8、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
8.01《回购股份的目的》
总表决情况：同意 36,888,650 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 3,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权33,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,776,650 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 33,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3052%。
8.02《回购股份符合相关条件》
总表决情况：同意 36,883,650 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 3,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 38,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,771,650 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6171%；反对 3,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 38,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3514%。
8.03《回购股份的方式及价格区间》
总表决情况：同意 36,855,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8118%；反对 31,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0853%；弃权 38,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,743,550 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3573%；反对 31,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2913%；弃权 38,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3514%。
8.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决情况：同意 36,878,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8735%；反对 8,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0236%；弃权 38,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,766,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5681%；反对 8,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 38,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 0.3514%。

8.05《回购股份的资金来源》
总表决情况：同意 36,878,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8735%；反对 8,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0236%；弃权 38,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,766,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5681%；反对 8,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0805%
8.06《回购股份的实施期限》
总表决情况：同意 36,871,650 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8554%；反对 15,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0