隆盛科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-026
无锡隆盛科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为226,962,278股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量4,062,000股，下同）。通过现场和网络投票的股东173人，代表股份72,233,954股，占公司有表决权股份总数的31.8264％。其中：通
过现场投票的股东9人，代表股份71,077,494股，占公司有表决权股份总数的31.3169％。通过网络投票的股东164人，代表股份1,156,460股，占公司有表决权股份总数的0.5095％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份3,063,370股，占公司有表决权股份总数的1.3497％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,906,910股，占公司有表决权股份总数的0.8402％。通过网络投票的中小股东164人，代表股份1,156,460股，占公司有表决权股份总数的0.5095％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,197,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502％；反对
30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 3,027,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8248％；反对 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9956％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1795％。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,197,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502％；反对
30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422％；弃权 5,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意 3,027,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8248％；反对 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9956％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1795％。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,197,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502％；反对
29,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意 3,027,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8248％；反对 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9728％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2024％。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,195,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9474％；反对
29,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 3,025,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7595％；反对 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9728％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2677％。
表决结果：本议案获得通过。

5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 72,173,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9167％；反对
49,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 3,003,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0348％；反对 49,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6061％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3591％。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,195,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9474％；反对
29,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 3,025,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7595％；反对 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9728％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2677％。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,237,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9168％；反对
32,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3291％。
中小股东总表决情况：
同意 3,016,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4853％；反对 32,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0544％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4603％。
表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生、魏迎春先生、彭俊先生对本议案已回避表决。
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 72,194,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460％；反对
24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：
同意 3,024,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7269％；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8128％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4603％。
表决结果：本议案获得通过。
9、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 4,313,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2385％；反对
24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5728％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,030,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9195％；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8128％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2677％。
表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案已回避表决。
10、《关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：
同意 72,202,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569％；反对
24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意 3,032,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9848％；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8128％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2024％。
表决结果：本议案获得通过。
11、《关于公司 2025 年度