路德环境:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-026
路德生物环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51号（路德环境）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,096,732
普通股股东所持有表决权数量 30,096,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.8833
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.8833
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第二十三次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,030,613 99.7803 55,119 0.1831 11,000 0.0366
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,029,413 99.7763 55,119 0.1831 12,200 0.0406
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,014,413 99.7264 70,119 0.2329 12,200 0.0407
4、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,044,683 96.1298 75,119 3.5316 7,200 0.3386
5、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,014,413 99.7264 75,119 0.2495 7,200 0.0241
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,030,413 99.7796 62,119 0.2063 4,200 0.0141
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,030,413 99.7796 55,119 0.1831 11,200 0.0373
8、 议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,021,413 99.7497 74,119 0.2462 1,200 0.0041
9、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,014,413 99.7264 71,119 0.2363 11,200 0.0373
10、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,014,413 99.7264 70,119 0.2329 12,200 0.0407
11、 议案名称：关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,029,413 99.7763 55,119 0.1831 12,200 0.0406
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,030,413 99.7796 55,119 0.1831 11,200 0.0373
13、 议案名称：关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,029,413 99.7763 56,119 0.1864 11,200 0.0373
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,014,413 99.7264 7